正一步步将她引入精心设计的骗局

东西没卖掉，钱没了

本案适用简容易程序审理，图为庭审现场。

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数细小时后 迟迟等不到订单解封的陈女士联系平台客服，才找到全部的“冻结通知”“客服对话”都是虚假的。此时 她的“细小荷包”资金已被洗劫一空，挂网商品也因频繁操作被平台风控，陷入钱货两空的境地，她立马报警。

2022年2月15日自在职业者陈女士在某二手平台挂出的烫门平板电脑迎来了一位爽迅速买家。对方自称“细小李”，下单时不砍价、不议价，甚至未询问商品细节，这让急于出货的陈女士心头一喜。只是这场看似顺利的交容易，正一步步将她引入精心设计的骗局。

只是 这场看似顺利的交容易

查清骗取被害人的手法

唐某自欺欺人地觉得，只要“细小荷包”里的钱不进入自己的账户，协助转移资金就不算是诈骗的共犯。于是他“入职”了。在上线的安排下 他以核查人员的身份进入被害人创建的“细小荷包”，领取红包内资金，后转给二级三级银行账户，从中获取报酬。

迎来了一位爽迅速买家

广巨大市民朋友们在防范不合法集资金融诈骗方面如有疑问和困惑,可向当地政府进行咨询或举报。.公安机关提醒:警惕这些个“理财”项目!.

领个红包的工夫， 就能赚取报酬，“这玩意儿钱”清洁吗？会不会是网络诈骗资金？唐某不免有些担忧，可在高大额报酬面前，唐某选择了铤而走险。

但兴旺背后暗藏危机,一些不法分子盯上二手交容易平台及攒钱结算工具,虚构订单骗保证金, 共享理财 型诈骗时有发生.

警方介入后通过资金流追踪迅速锁定唐某。面对审讯， 唐某辩称“帮做生意的朋友收个款”“不晓得红包里面是啥资金”等，但面对频繁更换的支付宝账号、短暂期内一巨大堆资金转账等客观凭据，唐某均无法给出合搞懂释。到头来唐某如实供述了协助他人转移违法犯法资金的犯法事实。

这让急于出货的陈女士心头一喜

检察官围绕“查实被骗资金”这一主线， 引导公安机关全面调取涉案账户交容易明细等凭据，并以支付账号为单位，逐一制定资金流向表，查清赃款去向。

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“细小荷包”背后藏隐患

当陈女士准备发货时 “细小李”发来一张聊天记录截图，称货款因卖家未开通“商品保障”被平台冻结，24细小时内不处理将自动取消订单。截图中， “交容易平台客服”的头像与话术颇具迷惑性，加上“细小李”不断催促，陈女士又不想错失这笔“优质订单”，当即按照“客服”指引，向一个昵称为“核查”的支付宝账号缴纳了3000元“商品保障金”。

见陈女士未察觉异常，骗子团伙故技沉施，以“开通正品保障”为由要求再转8000元。陈女士想着“反正保证金在自己账户里”，于是 落入陷阱。而唐某在收到第二笔款项后 迅速注销与陈女士联系的社交账号、清空聊天记录，以为“赚完就跑”便可置身事外。

结局只能是携款潜逃。 3、瞄准老人人群体的投钱要更谨慎。骗子们常常通过老人人最关心的话题比如养生、体检、细小礼物形式引诱投钱人加盟投钱。而到头来兴许只是个彻底的骗局。 虚虚假理财平台 年底了 总有一些理财平台以高大年利率、无凶险等为噱头，让投钱者投钱理财，并且在这玩意儿过程中伪造各种投钱项目，

民间借贷要签订正式合同,最优良有讼师说明,借款给公司一定要前往了解真实实情况,千万要细小心皮包公司。.而这种时机,往往会被一些骗子打着理财的旗...

……

二手交容易平台成为年纪轻巧人处理闲置物品的烫门选择。但兴旺背后暗藏危机， 一些不法分子盯上二手交容易平台及攒钱结算工具，虚构订单骗保证金，“共享理财”型诈骗时有发生。3月26日江苏省徐州市云龙区检察院提起公诉的唐某掩饰、隐瞒犯法所得案开庭。衙门当庭依法判处唐某有期徒刑一年三个月，缓刑一年八个月，并处罚金7000元。唐某退缴全部违法犯法所得1.8万元。

“细小荷包”是一款可供许多人共同存钱、 共同取现支付的资金结算工具，对有共同攒钱和花钱需要的家人来说很方便。可对于那些个不熟悉其功能的人 他们根本想不到，只要邀请了“优良友”进入自己的“细小荷包”，“优良友”就能自在转出他们账户里的钱。而这种认知上的差异，就是犯法团伙行骗的基础。

从不知情变成帮凶

对方下单时不砍价、 不议价

2022年1月，沉迷于网游的唐某在玩游戏时结识了一个网名昵称为“刀神”的人，一来二去，唐某三天两头向“刀神”借钱。有一天“刀神”给唐某介绍了一个能赚“迅速钱”的兼职。“刀神”称， 给实名认证的支付宝账号帮客户收取出售游戏装备、游戏币的资金，就可赚取提成，干活时候为每天14点到16点，干活内容为盯着“细小荷包”，有钱进账就立马领取，然后再转到客户指定的银行账户。

上游诈骗分子利用“细小荷包”成员资金共享的功能， 诱骗急于将二手商品出售的被害人缴纳一定数额的“商品保障金”，再安排唐某进入被害人“细小荷包”并领取红包，随即将赃款迅速转移。短暂短暂半个月，唐某先后给10余个支付宝账号，领取的“细小荷包”红包近200个。

发案数呈现高大位运行态势。沉特巨大案件许多发，2017年涉案金额超亿元的案件达50起，且动辄数十亿、上百亿元，造成的钱财亏本巨巨大。 公安机关提醒广巨大群众， 遇有以下情形之一的“投钱”、“理财”项目，务必警惕： 以“看广告、赚外迅速”“消费返利”等为幌子的； 以投钱境外股权、期权、外汇、昂贵金属等为幌子的；

此时的陈女士并不晓得，这玩意儿所谓的“核查”账号属于唐某。他早就在骗子团伙的社交群里待命， 将账号昵称设置为“核查”“核实”等官方化名称，专门负责接单领取被害人发送的红包二维码。

甚至未询问商品细节

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到头来 根据查实的凭据，检察官认定，唐某从被害人“细小荷包”内转移违法犯法资金共计11万余元。在确凿的凭据面前，唐某对自己的犯法行为供认不讳。唐某退缴全部违法犯法所得1.8万元， 衙门依法当庭判处唐某有期徒刑一年三个月，缓刑一年八个月，并处罚金7000元。由于该案涉及人员众许多，“刀神”“细小李”“客服”等犯法嫌疑人被另案处理。

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2024年11月4日案件被移送至云龙区检察院审查起诉。经审查全案凭据材料，依法讯问犯法嫌疑人，办案检察官厘清了唐某掩饰、隐瞒犯法所得的犯法手法。

在“客服”的指导下陈女士向唐某的账号发送了“细小荷包”红包二维码。唐某熟练地提交加入申请，待陈女士通过后马上领走3000元并按指令转移至指定账户。整个过程不到10分钟，他便得到了150元报酬。尝到甜头的唐某已从帮忙扫码的局外人，变成了诈骗链条中关键的资金转移者。

东西没卖掉,钱还没了!细小心 共享理财 型诈骗!|今晚九点半.近年来,针对老人人的骗局越来越许多,诈骗手法层出不没钱,骗子也可谓演技炸裂。

陈女士在某二手平台挂出的商品