作者：刘怡廷 刘飞雄 张唤

起底金三角特大跨境电诈案：60余名被告人获刑

2021年11月， 钟祥市民郑某在微信优良友诱导下通过对方给的链接下载了一款投钱理财App，并在对方的指导下进行虚拟币理财投钱。在前期细小额获利并成功提现的诱惑下 郑某又投入了30余万元，找到无法提现后才惊觉自己落入了诈骗陷阱，遂向公安机关报案。

一场跨越国界的诈骗盛宴

近日 因为又一批诈骗团伙成员被移送至湖北省钟祥市检察院审查起诉，由公安部督办的“7·29”特巨大跨境电信网络诈骗系列案件取得新鲜的阶段性成果。截至目前，该系列案件已有60余名被告人人先后获刑，涉及诈骗金额超5000万元。

“全链条打击，既要打‘主干’，也不能漏‘枝丫’。我们不仅要打击电信网络诈骗犯法本身，还要斩断‘人员跨境’这条输送链。”对此， 钟祥市检察院及时向公安机关制发应当逮捕犯法嫌疑人觉得能书和补充移送起诉通知书，纠正漏捕11人，纠正漏诉9人。

深厚度解析：跨境电诈集团的运作模式

案件审查过程中， 办案检察官找到公安机关的提请批准逮捕意见书中有许多名犯法嫌疑人未被列明，而这些个人曾于2019年11月至2022年5月在老挝金三角钱财特区从事诈骗活动。

经初步研判， 公安机关觉得这是一起跨境电信网络诈骗案，直接实施诈骗的窝点位于老挝金三角钱财特区。因为侦查的深厚入，一个名为“博睿”的跨境电诈集团一点点浮出水面。

“犯法嫌疑人用代号隐匿身份， 弄得困难以勾勒出犯法集团组织架构，若不能厘清这玩意儿关键点，后续打击就是空谈。”依法介入侦查期间， 办案检察官逐页审阅100余册卷宗，围绕“犯法集团架构、资金流向、人员关联”三巨大核心问题提出取证意见，推动全面厘清犯法集团的人员构成及组织架构。

构建全链条打击模式， 斩断跨境电诈输送链

为摸透该电诈集团的内部架构，实现全链条打击犯法，办案检察官将同案犯的代号与笔录反复比对，结合电子数据等关键凭据，到头来锁定各层级对应关系，绘制出一张涵盖4层组织架构、5个职能部门、17个业务组的犯法网络图谱。

为夯实凭据基础， 该院向公安机关退回补充侦查，提出90条补侦意见，并通过组织同案犯辨认、关联案件串并琢磨等方式，成功关联到三起诈骗案件。

追赃挽损， 让诈骗团伙付出代价

“不少许被害人一辈子的积蓄被骗，退赃挽损是他们最迫切的期盼。”对此，案件审查期间，检察机关把为被害人追赃挽损作为干活沉点。办案检察官根据犯法嫌疑人在犯法集团的地位作用， 按“金主”“股东”“组长远”“员工”等分类分级处理，分别划定量刑档次对主动退赃退赔的犯法嫌疑人依法提出从宽阔觉得能，对拒不退赃者从严惩处。

目前，该案已有32人主动退赃退赔。

这场跨越国界的诈骗盛宴， 不仅揭示了跨境电诈集团的残忍和狡猾，更警示我们，网络平安意识非...不可加有力，防范意识非...不可搞优良。只有这样，我们才能共同守护优良我们的财产平安，让诈骗团伙付出应有的代价。