外贸订单变罚单？金主爸爸身份大反转
一、 ：一场突如其来的“地震”
一切看似风平浪静，但谁又能预料到，一场突如其来的“地震”正在悄然酝酿...
二、案例琢磨：订单变罚单，金主爸爸身份巨大反转
格力电器，这玩意儿以前以“打虚假”著称的国企，近日却遭遇了一场意想不到的挫折。原本一份值钱1.2亿的订单，竟然在签订后一下子变罚单，金主爸爸身份巨大反转，让人唏嘘不已。
1. 中国移动取消格力竞标资格
故事还得从格力电器刚签订这份订单说起。据相关资料看得出来此次竞标是由中国移动牵头进行的，原本格力电器以为一切都在掌控之中。只是在竞标收尾后不久，中国移动却一下子宣布取消格力的中标资格。
2. 美的坐收渔翁之利
正当外界猜测格力电器遭遇了何种危机时消息传出了更令人震惊的内容。原来中国移动取消了格力的中标资格，将这份订单拱手让给了比对手美的。这意味着，原本属于格力的1.2亿订单，眼下变成了美的的囊中之物。
3. 董明珠有力势回击
面对这样的局面格力电器董事长远董明珠天然不甘心。她果断采取措施，通过王法途径向中国移动和美的发起了反击。如今事情已经出现了巨大反转，格力电器有望追回这笔订单。
三、制裁凶险：跨境电商的隐形杀手
格力电器事件让我们看到了跨境电商中制裁凶险的无形杀手。在这玩意儿看似光鲜亮丽的行业背后隐藏着许许多潜在的凶险和危机。
1. 常见制裁
在跨境电商中， 有些买家兴许会利用各种手段自己，以达到规避制裁的目的。比方说用许多国混合背景掩护、借用邻国身份进行交容易、第三方支付掩盖真实实来源等。
2. 警惕与合同方不一致的付款人
在实际操作中， 一些买家兴许会以朋友的身份代为付款，或者给模糊不清的付款安排。这些个迹象都兴许弄得订单变罚单的凶险。
3. 物流监控与国籍变身术
物流监控和国籍变身术也是跨境电商中的常见凶险。一些买家兴许会通过更改物流信息或用虚虚假身份进行交容易，从而规避监管和制裁。
四、 制裁凶险防护指南：跨境电商的平安护航
为了应对跨境电商中的制裁凶险，
1. 严格的交容易监控系统
建立严格的交容易监控系统，实时监测可疑交容易行为，有效识别和拦截高大凶险支付，护着商家免受欺诈和洗钱凶险。
2. 合规保障
对客户进行合规身份认证，确保客户资金和金融交容易平安。一边，定期更新鲜高大凶险区域名单，为跨境电商保驾护航。
3. 成熟的反洗钱及反恐融资合规体系
构建成熟的反洗钱及反恐融资合规体系，为跨境电商给全面的平安保障。
跨境电商充满机遇与挑战，面对制裁凶险，我们只有不断提升自己的防范意识和能力，才能在这片广阔的舞台上扬帆远航。愿本文能为您带来一丝启示，让您在跨境电商的道路上越走越远。
本文来源于财新鲜新鲜世纪2011年第29期，出版日期2011年07月25日。
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