你是不是曾想过 看似光鲜亮丽的投钱理财，背后竟隐藏着电信网络诈骗的陷阱？今天就让我们一起揭开金三角特巨大跨境电诈案的神秘面纱，探寻这玩意儿犯法团伙的运作模式。

起底金三角特大跨境电诈案：60余名被告人获刑

全链条打击， 既要打“主干”，也不能漏“枝丫”

“全链条打击，既要打‘主干’，也不能漏‘枝丫’。我们不仅要打击电信网络诈骗犯法本身，还要斩断‘人员跨境’这条输送链。”对此， 钟祥市检察院及时向公安机关制发应当逮捕犯法嫌疑人觉得能书和补充移送起诉通知书，纠正漏捕11人，纠正漏诉9人。

投钱骗局牵出特巨大跨境电诈团伙

2021年11月， 钟祥市民郑某在微信优良友诱导下通过对方给的链接下载了一款投钱理财App，并在对方的指导下进行虚拟币理财投钱。在前期细小额获利并成功提现的诱惑下 郑某又投入了30余万元，找到无法提现后才惊觉自己落入了诈骗陷阱，遂向公安机关报案。

梳理组织架构夯实凭据基础

2022年12月， 案件进入审查起诉阶段，新鲜的困难题接踵而至：该案在侦查初期仅锁定4名被害人，与庞巨大的电诈集团的作案规模严沉不符，许多数涉案金额仅有单方供述。

“他们通常会成30岁左右的行业精英，通过各类社交柔软件精心筛选潜在目标。”办案检察官介绍， 该电诈集团实行集中食宿、统一管理，全部成员都经过严格培训，在与被害人逐步建立相信关系后用“细小额获利”诱骗其进入虚虚假投钱平台，通过平台来操纵涨跌、管束提现，得手后迅速通过地下钱庄转移、洗白赃款。

博睿特巨大跨境电诈集团：金三角的黑势力

因为侦查的逐步推进，“博睿”特巨大跨境电诈集团的轮廓一点点清晰。这玩意儿诞生于老挝金三角钱财特区的特巨大跨境电诈集团， 由福建籍的陈某与其合伙人共同出资建立，经历内部人员许多轮洗牌后：

• 顶层“金主”隐身幕后
• 上层“股东”靠前指挥
• 中层“组长远”分别管控
• 下层“员工”负责具体实施

该电诈集团内部还设有完善的人事行政、财务、手艺、客服等职能部门，以及优良几个业务组，形成了完整的跨境电信网络诈骗犯法链条。

全链条打击， 不留“漏网之鱼”

为摸透该电诈集团的内部架构，实现全链条打击犯法，办案检察官将同案犯的代号与笔录反复比对，结合电子数据等关键凭据，到头来锁定各层级对应关系，绘制出一张涵盖4层组织架构、5个职能部门、17个业务组的犯法网络图谱，这张图谱成为后续精准量刑的“导航图”。

“不少许被害人一辈子的积蓄被骗，退赃挽损是他们最迫切的期盼。”对此，案件审查期间，检察机关把为被害人追赃挽损作为干活沉点。办案检察官根据犯法嫌疑人在犯法集团的地位作用， 按“金主”“股东”“组长远”“员工”等分类分级处理，分别划定量刑档次对主动退赃退赔的犯法嫌疑人依法提出从宽阔觉得能，对拒不退赃者从严惩处。目前，该案已有32人主动退赃退赔。

金三角特巨大跨境电诈案的破获， 敲响了电信网络诈骗的警钟。面对日益猖獗的电信网络诈骗犯法，我们要搞优良警惕，增有力防范意识，共同维护网络平安，让诈骗犯法无处遁形。