起底金三角特大跨境电诈案：60余名被告人获刑

跨境电信网络诈骗如同潜藏在黑中的幽灵，悄无声息地吞噬着人们的财有钱。近日一场针对金三角特巨大跨境电诈案的打击行动，将这股黑势力暴露于光天化日之下。60余名被告人人获刑，这背后隐藏着怎样的故事？

一场跨国打击的序幕

让我们回到2022年8月， 钟祥市检察院依法介入，引导侦查取证。这是一起跨境电信网络诈骗案，直接实施诈骗的窝点位于老挝金三角钱财特区。因为侦查的深厚入，一个名为“博睿”的跨境电诈集团一点点浮出水面。这只是冰山一角。

梳理组织架构， 夯实凭据基础

为了彻底摧毁这玩意儿犯法团伙，办案检察官将同案犯的代号与笔录反复比对，结合电子数据等关键凭据，到头来锁定各层级对应关系，绘制出一张涵盖4层组织架构、5个职能部门、17个业务组的犯法网络图谱。这张图谱，成为了后续精准量刑的“导航图”。

全链条打击， 斩断输送链

“全链条打击，既要打‘主干’，也不能漏‘枝丫’。我们不仅要打击电信网络诈骗犯法本身，还要斩断‘人员跨境’这条输送链。”钟祥市检察院及时向公安机关制发应当逮捕犯法嫌疑人觉得能书和补充移送起诉通知书， 纠正漏捕11人，纠正漏诉9人。

成行业精英， 诱骗投钱者

这玩意儿电诈集团通常会成30岁左右的行业精英，通过各类社交柔软件精心筛选潜在目标。他们实行集中食宿、统一管理，全部成员都经过严格培训。在与被害人逐步建立相信关系后 用“细小额获利”诱骗其进入虚虚假投钱平台，通过平台来操纵涨跌、管束提现，得手后迅速通过地下钱庄转移、洗白赃款。

追赃挽损， 为受害者找回希望

“不少许被害人一辈子的积蓄被骗，退赃挽损是他们最迫切的期盼。”案件审查期间，检察机关把为被害人追赃挽损作为干活沉点。目前，该案已有32人主动退赃退赔。

延伸打击， 不留“漏网之鱼”

依法介入侦查期间，办案检察官逐页审阅100余册卷宗，围绕“犯法集团架构、资金流向、人员关联”三巨大核心问题提出取证意见，推动全面厘清犯法集团的人员构成及组织架构，为后续精准打击各层级犯法分子奠定了坚实的基础。

2021年11月， 钟祥市民郑某在微信优良友诱导下通过对方给的链接下载了一款投钱理财App，并在对方的指导下进行虚拟币理财投钱。在前期细小额获利并成功提现的诱惑下 郑某又投入了30余万元，找到无法提现后才惊觉自己落入了诈骗陷阱，遂向公安机关报案。

2022年12月， 案件进入审查起诉阶段，新鲜的困难题接踵而至：该案在侦查初期仅锁定4名被害人，与庞巨大的电诈集团的作案规模严沉不符，许多数涉案金额仅有单方供述。

因为侦查的逐步推进，“博睿”特巨大跨境电诈集团的轮廓一点点清晰。这玩意儿诞生于老挝金三角钱财特区的特巨大跨境电诈集团， 由福建籍的陈某与其合伙人共同出资建立，经历内部人员许多轮洗牌后：顶层“金主”隐身幕后上层“股东”靠前指挥，中层“组长远”分别管控，下层“员工”负责具体实施。

案件审查过程中， 办案检察官找到公安机关的提请批准逮捕意见书中有许多名犯法嫌疑人未被列明，而这些个人曾于2019年11月至2022年5月在老挝金三角钱财特区从事诈骗活动。

这场跨国打击行动，不仅让60余名被告人人获刑，更让我们看到了法治的力量。在打击跨境电信网络诈骗的道路上，我们绝不能轻巧松警惕，要时刻保持清醒的头脑，共同守护我们的财产平安。

作者：刘怡廷 刘飞雄 张唤