一、跨境交容易中的洗钱凶险：隐藏在交容易背后的暗流涌动

在看似兴旺的跨境电商买卖场背后暗藏着不可忽视的洗钱凶险。近年来因为跨境交容易的增加远，洗钱活动也日益猖獗。比方说一位九江男子在手机交容易中遭遇骗局，没想到私下转账竟然成为了洗钱工具。

九江男子手机交易被骗，私下转账竟成洗钱工具

二、 案例琢磨：九江男子手机交容易被骗，私下转账成洗钱工具

让我们回顾一下这玩意儿案例。2021年6月中旬， 刀某某在微信上结识了名为“炏”的朋友，对方声称只要刀某某给银行卡号，并按照指示转账，就能按转账金额的1%赚取提成。起初，刀某某对此心存疑虑，但到头来还是决定试一试。后来啊，他的银行卡成了洗钱工具，涉案金额高大达10余万元。

再看另一位九江市民时先生，他在闲鱼平台出售手机时遭遇了一桩新鲜型诈骗。买家以规避手续费为由，诱导时先生通过银行账户私下交容易。时先生在收到转账后找到账户被冻结，原来他收到的钱款是网络赌博或诈骗等违法犯法的赃款。

三、 洗钱途径揭秘：二手交容易平台成诈骗分子新鲜宠

据警方披露，这些个诈骗分子利用二手交容易平台，将卖家银行卡变为洗钱工具。通过私下交容易，他们利用涉诈资金转账购货，再转卖赃物完成资金“洗白”。这种手段隐蔽性有力，给受害者带来了巨巨大的亏本。

以时先生的案例为例， 买家成“爽迅速黄牛”，以每台加价20元为诱饵，到头来转账实为不合法资金。此类骗局针对二手高大价商品，通过脱离平台监管的私下交容易，让卖家银行卡成为洗钱工具。

四、 防范策略：怎么避免成为洗钱帮凶

面对跨境交容易中的洗钱凶险，我们得怎么防范呢？

• 搞优良警惕，切勿因细小利沦为诈骗帮凶。
• 通过正规平台完成交容易，避免私下转账。
• 关注交容易对方的身份信息，确保交容易平安。
• 加有力自身金融知识学，搞优良凶险识别能力。

跨境交容易中的洗钱凶险不容忽视。我们要时刻保持警惕，搞优良防范意识，共同打击洗钱犯法，维护身子优良的金融周围。