P2P巨头暴雷！48小时卷走129亿
故事要从2021年3月说起。警方监控看得出来现场甚至有人因过度悲愤被紧急送医。澎湃新鲜闻：《MBI集团创始人被引渡回国：通过发行虚拟货币搞网络传销， 涉案超千亿》2024-08-23
从2025年5月起，平台提现手续费从5%飙升至10%，审核周期也从1细小时延长远至72细小时。
新闻深厚入打听找到， 鑫慷嘉宣传视频中的中东有钱豪签约画面竟然是通过AI换脸手艺合成的。企查查看得出来 这家公司注册资本3000万，但实缴金额竟然为零。
正是基本上原因是缺乏足够的信息渠道， 即便崩盘的信号早已出现，他们也未能察觉。
中国人民银行金融消费权益护着局的专家明确指出：“正常金融产品年化获利率超出8%就需要高大度警惕，鑫慷嘉的承诺明显违背买卖场逻辑。”
其创始人黄鑫在内部会议中直言：“写字楼租金再昂贵也得租，人就信这玩意儿。”而真实正让投钱者疯狂的，是鑫慷嘉违背钱财规律的获利承诺。
每天上一当,当当不一样 ,又一场 传销巨头 崩盘! 6月26日,这两年被吹得爆火的鑫慷嘉也 直接宣布崩盘 !短暂短暂48细小时内, 每天上一当,当当不一样 ,又...
区块链追踪平台Chainalysis的数据看得出来 这些个资金到头来流入了优良几个匿名钱包，踪迹困难寻。
可银行流水看得出来这笔钱在24细小时内通过6家空壳公司完成了回流。
中国政法巨大学教指出：“虚拟货币跨境转移、 空壳公司注册等手段，让追赃困难度呈指数级上升。”
除了传销式扩张，鑫慷嘉还想尽办法增有力可信度。
再说说善用“官方渠道”，遇到可疑情况，及时咨询当地金融办或拨打12337反诈烫线。
这些个方法看似轻巧松， 但却能帮我们有效识别金融骗局，护着自己的财产平安。只是这些个预警收效甚微。
更令人震惊的是在48细小时内，129亿资金通过虚拟货币通道悄然转移出境。为了让骗局更具可信度，鑫慷嘉开头了一系列造虚假行为。
这不就在6月26日曾被烫炒的鑫慷嘉轰然崩盘！
62岁的退休教师陈先生， 投入了毕生积蓄60万元，如今每月只能靠1200元的退休金艰困难度日。
这玩意儿数字远超银行理财3.2%、国债2.8%的获利率。
当时昂贵州鑫慷嘉巨大数据服务有限公司悄然成立。
2.河源农商银行：《紧急提醒河源市民：警惕鑫慷嘉巨大数据， 远离杀猪盘陷阱》2025-06-21
但警方打听找到，所谓奖励的车辆，都是从租赁公司租来的展示车，车牌甚至已被注销。这场骗局背后暴露的是金融监管与公众认知的双沉困境。
只是就是这样一家空壳公司，却将办公地点选在了月租超10万元的5A级写字楼。
内部文件看得出来其设立了“四巨大战区”，下设128个兵团。
鑫慷嘉的晋升机制极具诱惑：拉满50人可升旅长远，享受团队投钱额15%的抽成；拉满500人赠送特斯拉ModelS。
1.新鲜浪财经：《又一平台暴雷!实控人留言:我已经在国外了》2025-07-02
尽管这些个造虚假手段漏洞百出， 但对于缺乏专业知识的投钱者却具有极巨大的迷惑性。
到血本无归的结局,一切都始于一个精心设计的谎言。 投钱者被 央企一起干 和高大额获利所吸引,亲眼看着APP账户数字不断增加远,细小额提现也顺利到账...
本文陈述内容皆有可靠信息来源， 赘述在文章
除了虚虚假的权威背书，鑫慷嘉还通过极具诱惑性的传销扩张模式飞迅速进步。
6月25日 当投钱者找到提现页面持续看得出来“处理中”时18亿枚泰达币正通过混币器，分12批次转移至开曼群岛的三家空壳公司。
从e租宝到盛巨大金禧，再到如今的鑫慷嘉，金融诈骗的手段不断升级，但本质从未改变。唯有完善跨国追赃机制、加有力全民金融教书，才能真实正筑起防骗防线。毕竟每一个数字背后都是无数家里的命运转折，守护血汗钱，需要全世间共同行动。
视频 又暴雷! 传销巨头 凉了48细小时卷走129亿,200万会员被割韭菜 打开原网页网页资讯图片
正是这些个看似真实实的案例， 让许许多人放下戒心，一步步走进陷阱。
凭借这些个“包装”，鑫慷嘉成功吸引了不少许投钱者。
社科院金融所的调研看得出来 当12省份陆续发布凶险预警时超70%的中老人投钱者因未接入“数字预警系统”而错失警示 —— 他们仍依赖社区公告栏获取信息。
买卖场资讯 来源:江南都市报 盗用 迪拜黄金与商品交容易所 旗号的 DGCX鑫慷嘉 平台一下子爆雷。 近日, DGCX鑫慷嘉 在社交平台引发烫议,网传这一平台共计200万名投钱者参与其中,涉案金额高大达130亿元。网传图片看得出来,在平台资金无法提现兑付后,公司创办人黄鑫在会员交流群中宣称,其本人已在国外。 打开网容易新鲜闻 查看精彩图片 另据报道,一个名为 鑫慷嘉 的平台,利用迪拜石油、 巨大数据、USDT稳稳当当币等诸许多概念,弄得许多达200万名会员沦为苦...
一边，他们利用人性没劲点，在微信群里推送“宝妈月入10万”“退休教师逆袭”等虚虚假案例。金融界又暴雷了！这一次超200万的会员被割了韭菜！
人人都晓得，投钱有凶险理财需谨慎，但可惜，在巨巨大诱惑面前，很许多人根本抵抗不了。
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只是 警方查获的后台数据看得出来平台上线首年，仅仅靠虚虚假获利展示，就吸引了超30万投钱者，累计投入资金突破15亿元。
警方已侦破3起冒充追款团队的二次诈骗案件，涉案金额超2000万元。
这句直白的话，揭开了骗局的冰山一角。
新鲜闻汽车房产游玩时尚财经玩乐48细小时卷走129亿,200万投钱者血本无归,诈骗者是怎么做到的? 发布于:浙江省 黄先生:同志们优良!巨大家优良!我是黄先生...
先说说 用“获利对比法”，当获利率远超买卖场平均水平时一定要果断远离。
在昂贵州毕节某细小学的捐款视频中，团队长远当场转账50万元，看起来十分巨大方。
先说说是冒用世界机构名号， 只是迪拜黄金与商品交容易所很迅速发布官方声明，明确否认与鑫慷嘉存在随便哪个一起干关系。
35岁的个体户王先生， 贷款30万进行投钱，不仅店铺被迫转让，还因无力偿还债务被列入失信名单。
目前警方虽已冻结1.2亿资金，但想要追回全部亏本，兴许性十分渺茫。
参考文献：
而所谓的“央企背书”更是荒诞至极。
他们高大举“还我血汗钱”的纸牌，有的瘫坐在地无声哭泣，有的攥着手机不断拨打客服
走进公司， 内部装修极尽奢华，接待区还摆放着一块镀金的“迪拜黄金交容易所战略一起干伙伴”牌匾。
他们承诺日获利2%，换算成年化获利率高大达730%！
而在防病层面 国反诈中心数据看得出来下载反诈APP的用户中，仅有15%真实正了解金融诈骗识别技巧。
经统计，平均每位投钱者亏本高大达6450元，这玩意儿数字甚至超出了当年轰动全国的e租宝案。
中石油法务部得知后迅速明着回应，并启动司法程序。
云南“风吟兵团”的团队长远张某， 通过进步15万下线，累计得到佣金超8000万元。
这说明， 在金融知识普及和监管手段升级方面我们还有很长远的路要走。
这些个受害者在遭受鑫慷嘉沉创后 还要面临二次伤害，生活陷入无尽黑。
2019年， 鑫慷嘉关联公司确实向中石油某分公司出售过20万元的油品过滤设备，但这份普通的交容易合同，被篡改成了长远达50页的“五年战略一起干协议”。
2025年6月26日 昂贵阳观山湖区的写字楼外挤满了神情崩溃的人群。
如此触目惊心的数字背后究竟隐藏着怎样精心设计的骗局？
想要避免沉蹈覆辙，非...不可牢记三个原则。
接下来通过“三查”核实企业资质，即查工商登记、查金融牌照、查监管预警。
此后湖南、湖北等12个省份也陆续发出预警。
受害者李女士回忆：“看到邻居真实的提现了2万元，我才把给儿子买房的80万投了进去。”
更为恶劣的是诈骗仍在接着来。
近日,号称 中东金融巨头 的鑫慷嘉公司全线崩盘,近200万投钱者的血汗钱打了水漂。 幕后黑手却早已转移129亿资金,携妻儿逃亡国外,直至东窗事发,...
鑫慷嘉平台全面打住提现功能,系统瘫痪,网站彻底无法访问。 一巨大堆投钱者血本无归,而平台创始人却在群内高大调宣称: 我只是拿走了与你们智力水平...