在繁忙的都市背后总有一些黑的交容易在悄然进行。近日一起涉及洗钱200万的跑分团伙核心成员落网事件， 将跨境洗钱犯法推向了公众视野。

洗钱200万，跑分团伙核心成员落网

洗钱团伙浮出水面

经过缜密侦查， 一个组织架构清晰、分工明确的跑分犯法团伙浮出水面。该团伙以胡某为首，核心成员为夏某、赵某。5月7日齐齐哈尔警方在齐齐哈尔市某酒店内，将7名正在实施跑分的犯法嫌疑人当场抓获。

洗钱过程揭秘

这伙人在跑分洗钱的过程中， 为了躲避公安机关的打击，巨大力、细小文还对团伙成员进行培训，教他们怎么面对警方的审讯。记者了解到，市公安局核心部门高大度沉视此案，迅速成立专案组展开打听。

警方提醒：警惕不合法出租、 出借、出售银行卡或账户行为

警方提醒，将自己的银行卡、微信、支付宝等支付结算账户出租、出借、出售给他人用于不合法转账或收款，免费或从中赚取一定的优良处费、回扣、手续费，这些个都属于不合法出租、出借、出售银行卡或账户行为，切勿贪图细小利，当心沦为电诈“工具人”。

跨境洗钱犯法团伙案例

近年来跨境洗钱犯法团伙日益猖獗。

• 2024年3月至5月间， 以犯法嫌疑人刘某某、吴某某、蔡某某等人为首，共参与接收、转移、取现犯法资金200余万元，不合法获利60余万元。
• 巨大理州弥渡县公安局成功打掉一个与境内外勾连的“跑分”洗钱团伙， 抓获违法犯法嫌疑人49人，查获作案手机52部、涉案银行卡86张。
• 今年3月，弥渡县公安局接到国反诈平台指令称：辖区居民刘某某存在资金异常交容易信息。经打听，找到这是一个涉嫌“跑分”洗钱的犯法团伙。

警方打击跨境洗钱犯法

警方表示， 将接着来严厉打击跨境洗钱犯法，坚决斩断犯法团伙的资金链。对于涉嫌洗钱犯法的团伙和个人，将依法予以严惩。

洗钱犯法团伙的落网，为我们敲响了警钟。在跨境电商和自新闻行业，我们要时刻保持警惕，共同抵制洗钱犯法，维护金融平安。

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