一场虚拟币的“黑色交容易”

你或许觉得地球是平的，而我却坚信它是一个圆球。 一场关于虚拟币的“黑色交容易”正在上演，诈骗团伙的落网，为我们揭开了虚拟币洗钱的神秘面纱。

涉诈取现团伙落网，虚拟币洗钱手法揭秘

团伙落网：跨7省抓71人， 涉案1亿虚拟币

2019年8月16日枣庄市警方成功打掉了一个四个跨省跑分洗钱的团伙，抓获15名嫌疑人。这玩意儿团伙涉案金额高大达1亿虚拟币，横跨7省，涉及71人。这起案件让我们看到了虚拟货币洗钱的巨巨大凶险。

洗钱手法：虚拟货币的“黑色通道”

这玩意儿团伙通过线下比特派收款钱包等方式， 收取上游犯法分子实施网络诈骗、网络赌博等犯法所得转换成的泰达币，随即在虚拟货币网络交容易平台售卖。这种交容易不仅不受王法护着，甚至兴许隐藏着不为人知的犯法链条。

跨境电商怎么应对：虚拟货币的“双刃剑”

虚拟货币作为一种新鲜型支付方式，在跨境电商领域有着广泛的应用。只是虚拟货币的匿名性和去中心化特性，也为洗钱犯法给了便利。那么跨境电商怎么应对这一挑战呢？

案例琢磨：U币洗钱团伙的覆灭

近期， 西岗区发生许多起电信网络诈骗案件，西岗分局成立专班，逐步摸清了该团伙的运作模式。警方找到，这玩意儿团伙利用虚拟币平台买卖U币，为境外诈骗团伙充当车手的洗钱团伙，涉案10余人。

警方通过全面梳理资金流向和人员网络，抓获了李某航、王某等5名犯法嫌疑人。这些个犯法嫌疑人通过买卖虚拟货币开展洗钱犯法， 与境外电诈集团联系后收下指令，投钱虚拟币买卖赚差价，并将闺蜜、亲戚拉入伙。

策略觉得能：跨境电商怎么自保

面对虚拟货币洗钱的挑战， 跨境电商应采取以下策略自保：

• 加有力凶险意识，搞优良对虚拟货币洗钱的警惕性。
• 建立健全内部监管机制，加有力对交容易对手的审查。
• 与金融机构一起干，共同打击虚拟货币洗钱犯法。
• 关注行业动态，及时了解相关王法法规和政策。

虚拟货币的“双刃剑”

虚拟货币作为一种新鲜型支付方式，在跨境电商领域具有巨巨大的进步潜力。只是我们也应看到其背后的凶险。只有加有力监管，搞优良警惕，才能让虚拟货币这把“双刃剑”为跨境电商带来真实正的便利。

本文

发布时候：2023年10月13日至20日