BOI申报重启：紧急通知！

各位跨境电商老板们，紧急消息！美国公司BOI申报重磅重启，原定于2025年1月1日的截止日期延至2025年1月13日！还未进行BOI申报的美国公司，记得按时申报哦！

紧急！美国公司BOI申报重启

什么是BOI申报？

BOI申报，即受益所有权信息申报，是美国反洗钱和反恐怖融资法规的重要组成部分。它要求在美国境内的公司识别和报告其账户或业务关系中的实际受益人信息。

BOI申报所需资料

进行BOI申报，企业需要准备以下资料：

• 美国公司注册证书
• 美国EIN税号
• 受益人信息：包括股东姓名、出生日期、住址、国籍等
• 身份证明文件：如护照或美国驾照的识别信息

如何确定公司的受益所有人？

受益所有人通常是指直接或间接拥有公司至少25%的股份或对公司决策施加实质性控制的个人。对于股权结构复杂的公司，可能需要进行深入的股权穿透分析。

BOI申报流程详解

完成资料收集后企业需要使用FinCEN登记表格填写受益所有权信息，并通过FinCEN的网上申报系统提交。

逾期未申报的后果

逾期未申报BOI将会给企业带来严重的后果，包括每日500美元的民事罚款，且没有上限。此外故意不申报的行为还可能面临刑事指控。

BOI申报信息是否会对公众公开？

BOI申报信息不会对公众公开，FinCEN会严格保密这些信息，只有在特定的法律授权情况下才能获取受益所有权信息。

如何避免逾期未申报？

为了避免逾期未申报，企业应提前准备受益所有人信息，规划好提交时间，并委托专业机构进行BOI申报，确保申报工作的顺利进行。

美国公司BOI申报的重启，对于跨境电商企业来说是一个重要的提醒。请务必重视这一申报工作，按时完成申报，避免不必要的损失。