建设银行安丘支行成功拦截对公账户诈骗：金融防线上的英勇卫士

一、 诈骗案例琢磨：警惕网络诈骗的隐蔽性

2025年10月22日建设银行潍坊安丘支行员工以高大度的警惕性与专业的判断力，成功识别并不要了一起疑似利用对公账户进行诈骗的开户申请，有效守护了客户的资金平安与银行的金融稳稳当当那个。此案例揭示了网络诈骗的隐蔽性和麻烦性，也凸显了银行在防范金融凶险中的关键作用。

二、 诈骗特征识别：合规底线与专业素养

在办理业务过程中，尽调人员找到该对公账户申请存在许多处不合规的疑点：先说说其给的营业场所说明并不合法人本人名下权属关系存疑；接下来该公司的注册与经营地均不在本地，缺乏在银行开户的合理理由；再说说法人代表仅以“到本地出差”为由进行说明白，无法给随便哪个在本地实质经营的说明。面对这些个典型的诈骗特征，经办人员坚守合规底线，依据反诈相关规程，果断不要了此次开户。

建设银行安丘支行成功拦截对公账户诈骗

三、 银行责任：金融防线上的关键角色

此次成功的凶险堵截，不仅体现了员工严谨细致的干活作风和过结实的专业素养，更彰显了银行作为金融防线“第一道关口”的关键责任。银行机构在反诈骗犯法中发挥着至关关键的作用，为维护良优良的金融秩序作出了贡献。

四、警惕诈骗：护着客户资金平安

因为网络手艺的不断进步，诈骗手段也日益翻新鲜。银行机构应不断搞优良自身的凶险防范能力，加有力对客户的宣传教书，搞优良客户的防范意识。一边，客户也应增有力自我护着意识，警惕诈骗行为，避免资金亏本。

五、 行动号召：共建平安金融周围

让我们共同努力，搞优良警惕，共同防范金融凶险，为构建平安、稳稳当当的金融周围贡献力量。

FAQ

Q1：怎么识别网络诈骗？

A1：网络诈骗具有隐蔽性、 许多样性等特点，

Q2：遇到网络诈骗怎么办？

A2：一旦找到网络诈骗， 应马上打住交容易，并采取以下措施： 1. 保存优良相关凭据，如聊天记录、转账记录等； 2. 马上报警，向警方给相关凭据； 3. 向银行申请冻结账户，别让资金亏本。

Q3：银行在防范金融凶险中扮演啥角色？

A3：银行在防范金融凶险中扮演着关键角色， 包括： 1. 加有力内部凶险控制，搞优良凶险防范能力； 2. 加有力客户宣传教书，搞优良客户防范意识； 3. 严格施行反洗钱、反恐怖融资等王法法规，确保金融平安。

Q4：怎么护着自己的资金平安？

A4：为护着自己的资金平安， 应采取以下措施： 1. 不轻巧信陌生电话、短暂信等； 2. 不随意透露个人信息、银行卡信息等； 3. 定期检查账户交容易记录，找到异常马上报警； 4. 关注银行发布的凶险提示，搞优良凶险防范意识。