虚拟货币的神秘面纱

虚拟货币如同一把双刃剑，既带来了创新鲜与机遇，也暗藏着凶险与陷阱。近期，一起涉及虚拟货币不合法买卖外汇的案件震惊了金融界，让我们揭开这神秘面纱的一角。

虚拟货币非法买卖外汇，5人获刑

不合法买卖外汇， 5人获刑：案件始末

不合法买卖外汇兴许会受到以下处罚： 罚款：根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条规定，私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买...

到头来认定犯法团伙主观上明知资金性质，客观上实施了不合法买卖外汇行为，为虚拟货币相关犯法的司法认定给了示范性路径。在数智化时代下的金融...

一是委托检察手艺人员开展手艺协作干活， 对侦查人员调取境外数据的路径及内容进行远程勘验，完整“复现”调证全过程，确保境外虚拟货币交容易平台资金数据的取证正规性、内容真实实性和流转过程规范性。

该团伙以虚拟货币为“桥梁”实现了资金跨境转移的不法目的：林某甲等人通过实际控制的优良几个泰达币交容易平台账户， 将接收的人民币转化为USDT，再经平台交容易完成资金跨境转移，实质实施变相买卖外汇行为，并从中牟利。

突破数据壁垒， 构建扎实凭据链

作者丨郭聪聪

三是优化对专项审计报告等资金凭据的审查模式，通过“资金接收—虚拟币转换—跨境转移”的全链路数据核验，精准锁定每名被告人人的犯法数额，到头来，为案件精准定罪量刑奠定了坚实基础，也为破解虚拟货币犯法取证困难题给了实践路径。

沉点!沉点!沉点!西湖区检察院在审查提取的手机聊天记录时找到， 赵某团伙还存在利用虚拟货币给外汇兑换服务的凭据，涉嫌不合法买卖外汇犯法。

最高大检该批典型案例共8件， 基本上涉及跨境对敲型不合法买卖外汇案件，赵东一案的典型意义在于，以虚拟货币为媒介，实现人民币与外汇兑换的行为，构成不合法经营罪。

警方找到地下钱庄， 犯法团伙浮出水面

近年来北京市检察机关面对金融违法犯法活动专业性、手艺性、隐蔽性有力的特点，及其行为模式麻烦，违法手段日益更迭给司法干活带来的挑战，始终坚持“高大质效办优良每一个案件”的基本值钱追求，持续加巨大对沉点领域金融犯法的惩治力度...

在维护金融平安对外开放方面典型案例中发布的以虚拟货币为交容易媒介的不合法经营外汇犯法，体现检察机关对跨境金融犯法的精准有效打击。

二是采取“全覆盖+类型化”取证策略， 引导侦查机关优化取证干活，加有力对侦查机关抽样取证数量、比例学问性和合理性的论证，破解跨境类“资金密集型+人员密集型”钱财犯法案件取证困境。

在排除“炒币”等不合理辩解后 综合全案凭据认定被告人人“实施不合法买卖外汇”的行为本质及主观明知，到头来实现对新鲜型虚拟货币外汇犯法的精准打击，为同类案件办理给了思路参考。

以手艺赋能， 破解取证困难题

针对此类新鲜型犯法特点，检察机关结合虚拟货币特征、交容易规律，沉构办案思路。以资金数据凭据为切入点， 通过比对银行账户和虚拟币交容易账户的时候关联性、琢磨银行资金流水异常特征、梳理虚拟货币交容易归集链路，精准甄别出虚拟货币交容易行为在操作模式、交容易目的上的许多沉异常性。

在维护金融平安对外开放方面以“虚拟货币为交容易媒介的不合法经营外汇犯法”案例为代表， 集中展现了检察机关对新鲜型金融犯法的精准打击能力，为金融凶险防控给了关键司法实践参考。

10月28日 在“数智化时代下的金融凶险防控与协同治理”2025金融街论坛年会平行论坛上，北京市人民检察院沉磅发布《金融检察高大质效履职典型案例》。本批案例共13件，涉及银行、保险、信贷、证券、外汇等基本上金融业务领域。

金融平安的守护者

不合法买卖外汇的犯法行为被一一揭露。这起案件的审理，不仅是对犯法分子的严惩，更是对金融平安的一次守护。让我们共同期待，金融平安得到更优良的保障。

编辑丨杨希

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2024年12月25日