从2014年成立到2015年末跑路， 用了一年许多的时候，将累计交容易发生额做到高大达700许多亿元，实际不合法集资500许多亿元，涉及90余万人。昆明泛亚、上海中晋至案发时未兑付金额达52亿元，涉及投钱者1.28万余名。上海迅速鹿截至2015年2月， 仅迅速鹿旗下东虹桥细小贷共发放贷款万余笔，累计金额近160亿...

28万黄金险寄走！男子Facebook投资骗局

这类骗局的特点是通过街头发传单、召开投钱说明会等方式向投钱者许诺返利、高大额利息等。诈骗的项目也是千奇百怪， 有集资植树造林学雷锋的，有集资卖给你原始股做梦的，有炒作稀有金属学泛亚的，还有集资研究研究外星生命的。你们集资那点钱就别研究研究外星生命了 还是留着研究研究自己的智商怎么...

闫先生的投钱陷阱

闫先生先后用自己的3张银行卡，向优良几个银行账户转账23次金额达28万余...

就有打过来

新鲜型洗钱工具：黄金

这种骗局最近越来越常见。以前骗子就盯着银行卡转账，眼下倒优良，直接让你买黄金、买金条，走迅速递、跑线下故意绕开银行风控系统。黄金值钱高大、便于携带，又不像现金那样轻巧松被查，成了新鲜型洗钱工具。

案例回顾：张先生的28万黄金

你猜怎么着？捕快找上门的时候，这人还死活不认账，藏得紧紧的，压根不信自己被骗了。他叫张先生，一脸懵地站在那里嘴里一直念叨着“这是投钱，不是被骗”。民警周恩鹏后来回忆说当时那股执迷劲儿，跟被洗脑了差不许多。

翟先生一看项目赚头诱人， 就按对方提示操作，在网上买了70g黄金，发到对方给的地址，并将迅速递单号发给对方，但直到对方收到货也没有再联系翟...

更离谱的是张先生还真实信了。他前前后后已经搭进去几万块，这次干脆一咬牙，把攒下的28万全砸进黄金里准备迅速递寄出。要不是金店警觉、捕快三细小时火速锁定位置，这笔钱怕是连影儿都找不回来了。

网络投钱凶险警示

眼下想想， 那东西所谓的Facebook店铺，连个官网链接都没有，全是截图和后台数据——虚假的。所谓的“美金结算”，更是无从验证。可人在贪念面前，有时候真实的会自动屏蔽不信。

其实这事儿早就有苗头。张先生之前在一个社交平台加了个陌生人， 对方一张嘴就是“哎呀加错人了”，后来啊聊着聊着就开头画巨大饼——说自己在Facebook上开了家跨境电商店，一天流水优良几万，只要投点钱进去，股权分红拿到手柔软。听着是不是挺耳熟？可人家还特意有力调，“咱们走线下更平安”。

真实没想到，眼下骗子的手法已经这么离谱了。一个外地男子在江西永丰县两天内跑了两家金店， 一口气买了281克黄金，总价将近28万，买完还要马上寄出去。金店老板越想越不对劲，赶忙报了警。

接着就让张先生下载了个APP，注册店铺、刷单、看数据，账户里的钱几天就翻了几倍。可一下子又说资金池不够，得用实物黄金“增资”，寄过去之后对方能换算成美金打回账户。听着像融资，其实根本就是圈钱的新鲜套路。

黄金没寄出去，算是万幸。可那东西骗他的“网友”，早就消失在茫茫网海里。案件还在查，只是不晓得下一个差点寄黄金的人，会不会也被及时拦下来。