2024年5月， 温简因参与洗钱犯法，被英国衙门判处80个月监禁。这起案件背后是6.1万枚比特币的吸金巨大案，涉案金额超400亿元，涉及12.8万名投钱者。

6.1万枚比特币吸金案主犯认罪，跨境追索走向何处

英国警方在比特币洗钱案中查获6.1万枚比特币，并觉得这些个比特币基本上是以钱志敏在中国实施的犯法行为的获利买。伦敦警方在新鲜冠疫情期间反复对两人及其住所进行搜查， 到头来依据《2002年犯法获利追缴法》冻结了6.1万枚比特币，规模为该国历来最巨大。

比特币跨境追索案将走向何方？

依据《中华人民共和国和巨大不列颠及北喜欢尔兰联合王国关于刑事司法协助的盟约》， 持有被没收资产的被求方能在其王法允许的范围内，向求方返还或者与求方分享该资产或者出售该资产的获利。返还或分享该资产的条件及返还和分享的比例，由双方商定。

对于钱志敏案件的进展和走向，众许多投钱者非常关注。得知钱志敏认罪后郑建表示，更加关切接下来涉案比特币的处理。

身在中国的投钱人郑建告诉《财经》记者， 9月29日夜里为了等待庭审消息，他和不少许投钱人度过了“一个困难眠的夜晚”。钱志敏的最新鲜庭审照片在一些投钱人中传阅，时隔几年，郑建终于看到真实人面部的清晰版照片。此前，为了遮挡脸部，钱志敏出席宣讲会，向投钱者宣讲财有钱梦时会戴上面纱、面具。

北京师范巨大学刑事王法学问研究研究院教、 世界追逃追赃问题专家黄风，对《财经》记者琢磨表示，因为2024年钱志敏在英国落网，在庭审中钱志敏表示认罪，这兴许将改变涉案比特币等资产的处理走向。

在蓝天格锐公司不合法吸收公众存款案中，钱志敏是一名基本上犯法嫌疑人。中国的司法认定， 2014年成立的天津蓝天格锐电子手艺有限公司，公司法定代表人系钱志敏以他人名义登记，但该公司由钱志敏实际控制。蓝天格锐无银行业金融机构资质， 以承诺还本付息、高大额获利为诱饵，与不特定公众签订理财产品投钱协议吸收资金。2014年4月至2017年8月， 不合法吸收钱款402.2亿余元，均由钱志敏控制支配，其中，341.18亿余元用于向12.8万余名集资参与人返款，3.367亿余元用于公司日常支出及项目运营，其余钱款用于买房产等用途。

该案的很许多投钱者都属于中老人人士， 因投钱遭受亏本，所以呢希望通过在英国的民事追偿程序，跨境追索涉案比特币。

段和段讼师事务所总部跨境争议解决委员会主任、 北京办公室副主任丁杰，已收下百余位集资参与人的委托，承办蓝天格锐案比特币跨境追偿干活。丁杰对《财经》记者表示， 该案的跨境追偿极具麻烦，涉及中英刑事司法协助、资产分享、跨境破产清算、加密数字货币的境内外司法处置、英国刑事民事程序交叉、普通法系、巨大陆法系的王法差异、不同国之间的协调和一起干，这是此前的跨境司法实际操作中非常罕见的。

开庭首日认罪

搜狐涉及6.1万枚比特币的英国最巨大规模比特币扣押案与中国一起不合法吸收公众存款案的主犯钱志敏， 于9月29日在英国伦敦南华克刑事法庭收下断案...

据《财经》记者了解，这次庭审本来预估持续12周-14周，还将有中国的投钱亏本人远程参与庭审作证。但庭审首日钱志敏表示认罪，令一些在场旁听的人士很是意外。此次庭审前钱志敏更换了出庭的讼师，辩护思路或所以呢改变。

英国警方在比特币洗钱案中查获6.1万枚比特币，并觉得这些个比特币基本上是以钱志敏在中国实施的犯法行为的获利买。英国最巨大比特币洗钱案主...

作为英国甚至是全球最巨大规模比特币扣押案，这是一起麻烦且旷日经久的跨境案件。早在2017年， 在英国的一名前中式外卖店员工温简试图兑换比特币买高大值钱房产，引起伦敦警方关注，经持续打听和追踪，伦敦警方共查获6.1万余枚比特币。温简被打听后其雇主钱志敏随之浮出水面钱志敏在中国的众许多投钱人中有一个更为人熟知的名字“花花”。

伦敦警方在新鲜冠疫情期间反复对两人及其住所进行搜查， 到头来依据《2002年犯法获利追缴法》冻结了6.1万枚比特币，规模为该国历来最巨大。鉴于钱志敏...

《财经》记者了解到， 9月29日当天钱志敏表示，认可持有犯法所得的加密货币和转移犯法所得的加密货币两项指控罪名。目前，钱志敏将等待法庭择日宣判具体的量刑。

在跨境的民事追偿程序中， 目前诉讼团队仍在收集投钱者的凭据，投钱者需要给银行流水和交容易凭证等许多项凭据。为加巨大对犯法获利的追缴力度， 英国犯法获利法设置两种追缴机制，即以犯法获利为对象的刑事没收和以违法所得为对象的民事追缴。

9月29日此次庭审首日钱志敏即表示认罪。这扭转了此前钱志敏被英国警方抓获后其讼师对外声称扣押的比特币并非“犯法所得”的辩护思路。

目前，钱志敏一下子认罪，这将对跨境追偿比特币产生啥关系到？

黄风觉得， 在刑事没收追缴程序下如果两国的执法机关一起干，那么被没收的资产兴许会以分享的名义得到有些的返还。这对利益受损的投钱人“并不一定是一个恶劣消息”。

根据法庭记录，案件核心涉及约6.1万枚比特币。即使在认罪阶段，怎么追缴资产、补偿受害人、跨境资产回流仍是困难题。据新闻此前披露， 2021年英国...

英国警方在比特币洗钱案中查获6.1万枚比特币，并觉得这些个比特币基本上是以钱志敏在中国实施的犯法行为的获利买。.当地时候2024年4月24日 曾藏匿许多年的钱志敏在英国威斯敏斯特地方衙门首次出庭受审，被指控从2017年10月1日至2024年4月23日于英国各地获取、用或持有犯法财产，但她表示不会认罪。

对此，丁杰表示，钱志敏当庭认罪令人非常意外。钱志敏认罪之后将会加迅速刑事没收的进程。按道理讲，针对涉案资产的刑事没收程序兴许会优先于民事追缴程序，但也有例外情况。如果英国的刑事法庭启动没收程序， 根据英国的犯法获利法，觉得对于比特币有相关利益的人士应按照犯法获利法第二有些相关的规定和英国法判例主张自己的权力。这种情况下 “相关利益方得准备优良凭据资料，主张其对涉案比特币的相关利益，但这需要有较为完整的凭据链条，需要有力调的是该等凭据链条能否得到英方支持是个巨巨大的未知数”。

丁杰说明白， 对于蓝天格锐案中利益受损的集资参与人，有兴许需要在两个不同程序中都要参与进来当然英国各方会综合考虑怎么整合刑事没收程序和民事追缴程序。英国衙门将优先保障集资参与人的权力，对于那些个没有主张的有些，将划拨至英国政府。所以呢，比特币的跨境追索具有很巨大的挑战性，接下来的走向非常关键。

当前一枚比特币的市价突破80万元人民币， 该案涉及6.1万枚比特币，按照当前的价钱算，该案涉案约480亿元人民币。

黄风表示， 目前钱志敏认罪，刑事有些进程有望加迅速，且刑事程序在民事追缴程序之前，接下来对涉案比特币等资产的处理很兴许是通过刑事没收程序。黄风觉得， 钱志敏在庭审首日表示认罪，一个因素兴许是英国检方给了足够的凭据，而这些个凭据很兴许得到中国执法机关的协助，钱志敏为争取最有利的裁判后来啊而选择认罪。所以呢， 如果衙门签发刑事没收令，没收令涉及的涉案资产的范围非常关键，“接下来需要看看刑事没收几许多，没收令涉及的资产范围有许多巨大”。如果刑事没收不能涵盖当前所扣押、冻结的资产，能就其余有些接着来进行民事追缴。