文丨工商银行佛山分行

佛山工行火速拦截！企业30万转账令

一场关乎30万的生死较量

2023年3月13日 中国佛山分行通过警银联动，成功拦截一笔4万元涉案资金转移事件。这背后是一场关乎30万的生死较量，佛山工行用实力说明了金融平安的坚实防线。

郑女士的30万转账令

郑女士用公司账号向对方账户分6笔每笔5万元共转账30万元。这看似平常的转账，却隐藏着一场精心策划的电信诈骗。

佛山工行的精准拦截

广东工行持续优化个人账户凶险防范措施， 升级迭代账户防控工具，率先在全省实现通过实时监测手段对涉诈交容易进行“精准拦截”。佛山南海：警民逛...

诈骗链条揭秘

据悉， 该诈骗链条始于前期的业务接洽，诈骗分子虚假装客户联系企业业务员，以“需与老板直接敲定价钱细节”为由，诱导业务员建立了一个包含其本人、企业财务及老板的微信群，从而开头收集老板的头像信息，克隆近期的朋友圈，收集老板的“嗯、优良的、晓得了”的微信语音。

警银联动， 共筑平安防线

守优良客户的“钱袋子”，是佛山工行义不容辞的职责。此次精准拦截骗局， 正是恪守金融平安底线、践行国有巨大行初心使命，以实干担当护航钱财世间稳健进步的有力说明！面对不断升级的诈骗吓唬， 企业自身筑牢内控防线、员工具备高大度的警惕性和施行力，金融机构的专业风控与及时响应，许多方合力保障经营成果的平安。

江苏南京：30万转账令的真实相

一次异常的转账，牵出连环骗局。在江苏南京，一名姓张的男子来到银行，称要办理跨行转账业务，需要向自己另一张银行卡中转账30万元。今天的节目我们来关注警方的反诈拦截行动。

佛山工行的智慧与担当

主管随即致电佛山市反诈中心进行核实 中心干活人员告知张某存在他行涉案卡刚被冻结，觉得能联系公安出警协查。工商银行佛山分行成功拦截一起电...

升级账户防控工具， 护航企业平安

警银联动， 汇入“平安账号”的30万被精准拦截

警银联动，汇入“平安账号”的30万元被精准拦截！2022-04-09 11:48:02 视与觉看看 举报 0 分享至 用微信扫码二维码 分享至优良友和朋友圈 点击按住拖动细小窗 网容易新鲜闻 iOSAndroid 猜你中意 今日推荐 烫门视频 1997-2024 网容易公司版权全部

伪造的“高大管微信群”陷阱

虚假冒老板通过微信发信息给财务， 声称一位关键客户已将30万元货款转账至公司账户，并发来一张“转账回单”图片，虚假冒老板反复催促财务马上核验款项是不是到账，有力调抓紧处理，否则将错过订单，做有力烈的紧迫感，为增有力迷惑性，虚假冒老板还不时发送事先录制的真实实老板“嗯，优良的”等简短暂语音，进一步麻痹了财务的警惕性。

工行专业判断与及时预警

正值午饭时候， 财务恰巧遇到真实实老板便问了一句：“老板，您收到那笔30万货款的到账短暂信提醒了吗？”真实实老板对此事毫不知情，表示从未收到随便哪个相关转账通知，也没有发过微信给财务。当财务展示聊天记录时 真实实老板的第一反应并非诈骗，而是误以为遇到了买卖恶意比，他推测兴许是比对手试图不合法获取公司账户余额信息，用于向衙门申请资金保全，以达到干扰公司经营的目的。

两人迅速联系工行求助核验， 核验后来啊并非银行系统生成的有效凭证，再查询企业账户并无入账资金，确认该回单系伪造的。该行并明确向企业指出此为典型电信诈骗进行时预警客户切勿施行虚假冒老板随便哪个转账指令。工行专业判断与及时预警，使企业彻底认清骗局，成功阻止了诈骗分子后续的转账图谋，30万元资金安然无恙。