姚雯/漫画

60余名被告人陆续判决，金三角特大跨境电诈案背后有何隐情

近日 因为又一批诈骗团伙成员被移送至湖北省钟祥市检察院审查起诉，由公安部督办的“7·29”特巨大跨境电信网络诈骗系列案件取得新鲜的阶段性成果。截至目前，该系列案件已有60余名被告人人先后获刑，涉及诈骗金额超5000万元。

投钱骗局牵出特巨大跨境电诈团伙

2021年11月， 钟祥市民郑某在微信优良友诱导下通过对方给的链接下载了一款投钱理财App，并在对方的指导下进行虚拟币理财投钱。在前期细小额获利并成功提现的诱惑下 郑某又投入了30余万元，找到无法提现后才惊觉自己落入了诈骗陷阱，遂向公安机关报案。

经初步研判， 公安机关觉得这是一起跨境电信网络诈骗案，直接实施诈骗的窝点位于老挝金三角钱财特区。因为侦查的深厚入，一个名为“博睿”的跨境电诈集团一点点浮出水面。

因该案侦办存在境外取证困难、 人员关联乱、资金流向杂等许多沉困难办，2022年8月，钟祥市检察院依法介入，引导侦查取证。

梳理组织架构夯实凭据基础

因为侦查的逐步推进，“博睿”特巨大跨境电诈集团的轮廓一点点清晰。这玩意儿诞生于老挝金三角钱财特区的特巨大跨境电诈集团， 由福建籍的陈某与其合伙人共同出资建立，经历内部人员许多轮洗牌后：顶层“金主”隐身幕后上层“股东”靠前指挥，中层“组长远”分别管控，下层“员工”负责具体实施。该电诈集团内部还设有完善的人事行政、 财务、手艺、客服等职能部门，以及优良几个业务组，形成了完整的跨境电信网络诈骗犯法链条。

“他们通常会成30岁左右的行业精英，通过各类社交柔软件精心筛选潜在目标。”办案检察官介绍， 该电诈集团实行集中食宿、统一管理，全部成员都经过严格培训，在与被害人逐步建立相信关系后用“细小额获利”诱骗其进入虚虚假投钱平台，通过平台来操纵涨跌、管束提现，得手后迅速通过地下钱庄转移、洗白赃款。

为摸透该电诈集团的内部架构， 实现全链条打击犯法，办案检察官将同案犯的代号与笔录反复比对，结合电子数据等关键凭据，到头来锁定各层级对应关系，绘制出一张涵盖4层组织架构、5个职能部门、17个业务组的犯法网络图谱，这张图谱成为后续精准量刑的“导航图”。

延伸打击不留“漏网之鱼”

案件审查过程中， 办案检察官找到公安机关的提请批准逮捕意见书中有许多名犯法嫌疑人未被列明，而这些个人曾于2019年11月至2022年5月在老挝金三角钱财特区从事诈骗活动。

“全链条打击，既要打‘主干’，也不能漏‘枝丫’。我们不仅要打击电信网络诈骗犯法本身，还要斩断‘人员跨境’这条输送链。”对此， 钟祥市检察院及时向公安机关制发应当逮捕犯法嫌疑人觉得能书和补充移送起诉通知书，纠正漏捕11人，纠正漏诉9人。一边， 针对有些犯法嫌疑人刻意回避偷越国境情节的情况，办案检察官对他们前往境外的过程进行了沉点讯问，结合海量电子数据深厚挖细查其出入境轨迹，确认了13人偷越国境的事实并及时监督公安机关立案侦查，目前上述犯法嫌疑人均已被判刑。

“不少许被害人一辈子的积蓄被骗，退赃挽损是他们最迫切的期盼。”对此，案件审查期间，检察机关把为被害人追赃挽损作为干活沉点。办案检察官根据犯法嫌疑人在犯法集团的地位作用， 按“金主”“股东”“组长远”“员工”等分类分级处理，分别划定量刑档次对主动退赃退赔的犯法嫌疑人依法提出从宽阔觉得能，对拒不退赃者从严惩处。目前，该案已有32人主动退赃退赔。

作者：刘怡廷 刘飞雄 张唤