金三角诈骗团伙：虚虚假外汇平台诈骗71人，1700万被骗揭秘

“杜岩”三天两头在群内分享一些投钱之道。一次美金投钱计划中，吴女士投钱1万美金后被告人知因操作失误全部亏损，并被要求删除记录后拉黑。意识到受骗的吴女士向公安机关报案。2021年7月， 桐乡市公安局立案侦查后先后将贺某等44人陆续抓获归案，真实名叫肖某的“杜岩”也在被抓获人员之列。经过深厚入侦查，一个盘踞在“金三角”的特巨大跨境电信网络诈骗集团浮出水面。

金三角诈骗团伙开发虚假外汇平台，71人被骗1700万

2020年9月至2021年12月， 贺某等人在“金三角”组建“鸿宇公司”，通过开发虚虚假外汇平台，再依托手艺手段上线虚虚假投钱程序，采用“杀猪盘”等手段诱骗被害人投钱，诈骗71人共计1700余万元。

诈骗团伙手法揭秘

不一样于外汇投钱诈骗打感情牌获取相信的方式， 资金盘投钱诈骗则是向被害人烫情推荐虚虚假投钱平台，并以注册送礼品、投钱有返利、介绍他人投钱有提成诱导被害人注册投钱虚虚假平台。一旦被害人巨大额投钱长远期项目后后来啊将是提现无望、血本无归。

2020年9月至2021年12月， 贺某等人在“金三角”组建“鸿宇公司”专门实施电信网络诈骗犯法，从国内招募亲友到老挝参与诈骗。该诈骗犯法集团实行公司化运营，内部各“股东”分工负责，将团伙成员分为数十个诈骗细小组。吴女士遭遇的外汇投钱诈骗只是“鸿宇公司”的犯法手段之一，资金盘项目投钱诈骗也是他们的“圈钱巨大招”。

受害者自述

在吴女士遭遇的外汇投钱诈骗中， 团伙成员按照公司“话术”，用微信等柔软件添加被害人，并通过编造金融专业干活人员人设、对被害人嘘寒问暖等方式骗取被害人的相信，再诱导被害人到“GKFX”等虚虚假的外汇平台注册投钱。

一开头， 诈骗分子会故意让被害人用细小额投钱盈利并提现，适时安排团队成员控制优良几个微信号，在微信群以及直播间内充当水军烘托气氛，进一步骗取被害人的相信。等到被害人轻巧松警惕后诈骗分子就会忽悠其加巨大投钱金额。但当被害人想要 提现时 他们则通过操控平台控制被害人盈亏或以流水未达要求、操作失误等理由不要被害人提现，从而达到诈骗钱财的目的。

警方破案历程

经过认真实审查， 2022年12月至2023年12月，桐乡市检察院先后对贺某等人以诈骗罪、偷越国境罪提起公诉。衙门经开庭审理依法作出上述断决。

此后由桐乡市检察院、公安局共同编写的“专案侦办手册”被印发至全国公安机关参照学。

案发后为破解该案侦办存在的困难题，桐乡市检察院依法介入侦查，引导侦查取证方向。经侦查， 2022年6月至2023年6月，公安机关先后将贺某等人涉嫌诈骗、偷越国境案移送检察机关审查起诉。

本文来源于检察日报正义网，作者：范跃红 王倩霞