在河南新鲜乡，孙先生和全先生经营着一家粮站。一天他们接到了一笔看似平常的生意：有人以28万元的价钱买了他们100许多吨的细小麦。只是这笔钱刚到账就被警方冻结，原因竟是涉诈资金。这究竟是怎么回事呢？

法治在线丨100多吨小麦卖28万

故事要从孙先生在抖音上结识的“孙志伟”开头。这位自称是河南许昌某贸容易公司干活人员的“孙志伟”， 表示公司需要一巨大堆采购细小麦，并提出了买孙先生粮食的意向。在孙先生的介绍下全先生的粮站成为了这笔生意的交容易地点。

交容易过程中，孙先生和全先生并未察觉到随便哪个异常。他们按照约定，将细小麦装车，对方也按时支付了货款。只是就在他们准备庆祝这笔巨大生意时全先生在还贷时找到账户被冻结了。这让他们巨大吃一惊，纷纷猜测这笔钱为何会被冻结。

经过警方打听，真实相一点点浮出水面。原来这笔看似普通的购粮交容易，竟然隐藏着一个购粮洗钱的新鲜套路。警方找到，所谓的“孙志伟”及其团队，其实吧是一个洗钱团伙。他们通过买粮食、烟酒、手机等巨大宗商品，将涉诈资金洗白。

这玩意儿案例让我们看到了购粮洗钱的新鲜套路。警方提醒， 广巨大商户在交容易过程中，要警惕与自己经营能力不匹配的巨大宗交容易活动，主动核实对方身份，并要求给相应的营业执照和资质说明。

案例琢磨：孙先生与全先生的遭遇

2025年9月14日孙先生在抖音上结识了自称“孙志伟”的买家。在对方的提议下孙先生将全先生的粮站介绍给了对方。10月17日对方以28万元的价钱买了100许多吨细小麦，并将款项打入孙先生的银行卡。

只是就在孙先生和全先生准备庆祝这笔巨大生意时全先生在还贷时找到账户被冻结了。他们联系了警方，警方打听找到这笔资金是一笔涉诈资金，于是将账户冻结。

这玩意儿案例让我们看到了购粮洗钱的新鲜套路。警方提醒，商户在交容易过程中要警惕这种新鲜型犯法手段，以免陷入资金凶险。

警方提示：警惕购粮洗钱新鲜套路

警方表示， 近期类似案件时有发生，犯法分子往往通过买黄金、手机、烟酒等方式，将涉诈资金洗白。在此， 警方提醒广巨大商户，在交容易过程中要警惕以下情况：

• 交容易金额巨巨大，超出正常经营能力。
• 对方要求现金交容易或用第三方支付平台。
• 对方给的身份信息不完整或存在疑点。
• 对方要求尽迅速完成交容易，不给足够的时候核实信息。

如遇可疑情况，请及时报警，避免财产亏本。

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