在这玩意儿看似平静的跨境电商领域，一场无声的暗流正在涌动。你兴许不会想到，那些个看似正常的购物订单，其实背后隐藏着一个庞巨大的洗钱阴谋。

假购物真洗钱，团灭

一场突如其来的“巨大单”

近日 某五金店店主接到一个看似巨巨大的订单，对方一次性买值钱三万元许多的电缆线。只是在交货后货款竟然被冻结。这背后究竟隐藏着怎样的故事？

诈骗团伙的运作

说实在的，这是一个典型的“虚假购物真实洗钱”诈骗团伙。他们通过以下步骤实施诈骗：

• 搜集商家信息，虚假借购货名义骗取商户银行卡号。
• 让受害人直接转账至指定账号。
• 利用他人银行卡买黄金，兑换现金、虚拟币，用于洗钱。
• 到头来将赃款转移至境外。

案例琢磨：山东省滨州市滨城区公安破获首例“买金”洗钱诈骗团伙

近日 滨城区公安依托“净网行动2023”，一举打掉一通过“买金”掩饰隐瞒洗钱的电信诈骗团伙，这是全市打掉的首个采取这种新鲜型形式实施洗钱的犯法团伙。

经突审， 盛某等三人对利用他人银行卡买黄金，后兑换现金、虚拟币用于帮境外电信诈骗上线洗钱，不合法获利的犯法行为供认不讳。

怎么防范此类诈骗

针对这种新鲜型诈骗手段，

• 巨大额订单需警惕，核实身份是关键。
• 资金平安是底线，陌生账户勿转账。
• 核实“买家”再发货，货到付款更稳妥。
• 警惕“代叫货运”，谨防钱货两空。
• 防范虚拟货币洗钱，陌生链接不点击。

护着自身权益， 不要参与洗钱

面对这样的新鲜型诈骗，我们要保持警惕，护着自身权益。一边，不要参与洗钱活动，共同维护身子优良的电子商务周围。

本文

发布时候：2023年