有一个角落似乎总被阴影笼罩——金三角。这里诈骗成了生意，跨境电诈团伙如同幽灵般穿梭在虚拟与现实之间。今天就让我们揭开这玩意儿神秘的面纱，探究一下那些个隐藏在暗处的幕后黑手。

起底金三角特大跨境电诈案，幕后黑手究竟是谁

“你以为地球是平的，不是圆的？”这样的提问在普通场合兴许让人一头雾水，但在探讨金三角特巨大跨境电诈案时它却成了一种隐喻。在这玩意儿看似平静的角落，一场关于金钱、权力和骗人的博弈正悄然上演，而真实相往往比随便哪个想象都要扭曲。

梳理组织架构， 夯实凭据基础

这玩意儿诞生于老挝金三角钱财特区的特巨大跨境电诈集团，由福建籍的陈某与其合伙人共同出资建立。经过内部人员许多轮洗牌， ：顶层“金主”隐身幕后上层“股东”靠前指挥，中层“组长远”分别管控，下层“员工”负责具体实施。这种层级分明、分工一起干的模式，让这玩意儿集团能够在境外如鱼得水。

警方一查，找到这事儿不轻巧松，操作骗局的窝点远在境外就在老挝金三角钱财特区。塔尖是隐身幕后的金主， 只管出钱分红；下面是股东们，负责坐镇指挥；再下面是各个组长远，他们将团伙成员分门别类，有的负责社交柔软件推广，有的负责诈骗操作，有的负责资金转移……

向公安机关报案，揭开电诈内幕

“他们通常会成30岁左右的行业精英，通过各类社交柔软件精心筛选潜在目标。”办案检察官介绍， 该电诈集团实行集中食宿、统一管理，全部成员都经过严格培训，在与被害人逐步建立相信关系后用“细小额获利”诱骗其进入虚虚假投钱平台，通过平台来操纵涨跌、管束提现，得手后迅速通过地下钱庄转移、洗白赃款。

“全链条打击，既要打‘主干’，也不能漏‘枝丫’。我们不仅要打击电信网络诈骗犯法本身，还要斩断‘人员跨境’这条输送链。”对此， 钟祥市检察院及时向公安机关制发应当逮捕犯法嫌疑人觉得能书和补充移送起诉通知书，纠正漏捕11人，纠正漏诉9人。一边， 针对有些犯法嫌疑人刻意回避偷越国境情节的情况，办案检察官对他们前往境外的过程进行了沉点讯问，结合海量电子数据深厚挖细查其出入境轨迹，确认了13人偷越国境的事实并及时监督公安机关立案侦查，目前上述犯法嫌疑人均已被判刑。

夯实凭据基础， 精准打击犯法

为夯实凭据基础，该院向公安机关退回补充侦查，提出90条补侦意见，并通过组织同案犯辨认、关联案件串并琢磨等方式，成功关联到三起诈骗案件。因为关联案件凭据的并入，整个犯法链条的凭据网越收越紧。通过对该案电子数据的深厚度挖掘， 办案检察官引导公安机关提取到该案的关键凭据——该犯法集团成员的“入金表”，表格上清楚地记录了电诈集团骗取被害人资金的时候、数额、员工代号等情况。

接着， 检察官组织犯法嫌疑人对“入金表”中成员的“业绩”进行指认，让整个犯法链条的凭据形成闭环。今年1月，经钟祥市检察院提起公诉，陈某等主犯被判处十年以上有期徒刑。

浙江省桐乡市人民检察院提起公诉， 贺某等40余名被告人人获刑

2021年，浙江省桐乡市人民检察院提起公诉，贺某等40余名被告人人因特巨大跨境电信网络诈骗案被判处十年至一年不等有期徒刑及罚金。在老挝金三角钱财特区成立公司， 开发虚虚假外汇平台，再依托手艺手段上线虚虚假投钱程序，采用杀猪盘等手段诱骗被害人投钱。

这一案件的成功侦破，离不开各地检察机关与公安机关的紧密协作。2022年8月，钟祥市检察院依法介入，引导侦查取证。经过艰苦努力，到头来揭露了整个犯法集团的真实相。

金三角特巨大跨境电诈案的侦破， 不仅是对犯法分子的有力打击，更是对正义的守护。我们非...不可保持清醒的头脑，不要被金钱蒙蔽双眼。让我们携手共进，共同揭开那些个隐藏在暗处的真实相，守护我们的家园。