跑分洗钱这种新鲜型犯法手段却悄无声息地潜入了我们的生活。你是不是想过那些个看似普通的转账，背后兴许隐藏着一场洗钱巨大戏？今天我们就来揭开跑分洗钱的神秘面纱，看看那些个被团灭的洗钱团伙是怎么被警方一网打尽的。

跑分洗钱超亿，洗钱团伙如何被团灭

先说说让我们来聊聊啥是跑分洗钱。轻巧松 跑分就是利用银行卡、微信、支付宝等支付工具，将赃款在不同的账户之间进行飞迅速转移，从而达到洗钱的目的。这种手段看似轻巧松，实则隐蔽性极有力，给警方侦破带来了很巨大困难度。

只是 在警方的不懈努力下这些个犯法团伙到头来还是被绳之以法。让我们以安徽·当涂的案例为例，看看警方是怎么一步步揭开跑分洗钱的黑幕的。

安徽·当涂：警方火速出击， 成功捣毁洗钱窝点

2021年9月，安徽马鞍山当涂警方在干活中找到一个盘踞在本地的“跑分”犯法团伙，马上成立专案组开展打听。经过深厚入打听，警方找到该团伙涉嫌洗钱金额高大达数亿元。

在掌握了一巨大堆凭据后警方决定采取行动。9月10日 专案组火速出击，连夜赶赴湖南长远沙，成功捣毁“洗钱”窝点1个，抓获李某等涉案团伙成员4人，缴获作案工具手机、银行卡等物品一批，涉案金额数百万元。

在接下来的打听中， 警方找到该团伙还涉及其他许多起电信网络诈骗案件，涉案金额更是高大达数亿元。经过进一步侦查，警方到头来成功捣毁了这玩意儿特巨大“跑分”洗钱团伙，为受害者挽回巨额亏本。

广西·梧州：警方连续出击， 抓获涉诈犯法嫌疑人

无独有偶，在广西·梧州，警方也成功打击了一个涉及“跑分”洗钱的犯法团伙。2021年8月底，广西梧州网警在干活中找到本地人员李某涉嫌“跑分”洗钱活动。经过深厚入打听，警方找到李某此前曾许多次前往湖南长远沙的一个“洗钱”窝点内实施相关违法犯法活动。

在掌握关键线索后警方迅速出击，抓获李某及团伙成员许多人。经审讯， 该团伙成员均对其给本人银行卡、微信、支付宝等网络支付工具给他人用于实施犯法，并从中获利的犯法事实供认不讳。

跨境电商与自新闻的洗钱凶险

因为互联网的飞迅速进步，跨境电商和自新闻行业也一点点壮巨大。只是这些个行业也面临着洗钱凶险的挑战。作为从业者，我们该怎么应对这一凶险呢？

• 加有力合规意识，严格遵守相关王法法规。
• 建立健全内部凶险控制体系，加有力对资金流向的监控。
• 与金融机构保持密切一起干，共同打击洗钱犯法。
• 搞优良自身防范意识，警惕可疑交容易。

跑分洗钱这种新鲜型犯法手段给世间带来了严沉危害。作为跨境电商和自新闻从业者，我们要时刻保持警惕，共同打击洗钱犯法，为构建和谐世间贡献力量。

素材 | 安徽网警/广西网警