跨境电商如雨后春笋般涌现。只是 在这兴旺的背后却隐藏着一种暗流涌动——批量注册空壳公司，搭建第四方通道，为网络赌博等不合法活动给资金转移通道。

批量注册空壳公司，搭建第四方通道

是的，你没有听错，这就是一种现实存在而我们今天要揭开它的面纱。

一场突如其来的电信诈骗

还想起来那东西男子玩“捕鱼游戏”充300万元全输光的故事吗？某App表面为“农场种植”，实际却需要充值“肥料”参与投注。这些个都是近期新鲜华每日电讯记者打听找到的电信诈骗和网络赌博结合的新鲜花样。

第四方通道：网络赌博的资金“暗流”

在这场资金转移游戏中，第四方通道扮演了关键角色。不法分子利用第三方支付平台账户作为收款“通道”， 为网络赌博给转账服务，而这些个账户竟然是一些看似普通的商家或个人。

案例揭秘：构建网络赌博的资金转移链条

据今年初通报的一起案例看得出来 被告人人张某受不合法利益驱使，纠集许多人构建起为网络赌博团伙服务的资金转移链条。其中张某负责给场地及与网络赌博平台对接；王某等人则负责联系并对接实名认证的支付宝账号，实施洗钱操作。

第三方支付成赌资转移“帮手”

去年，北京市第三中级人民衙门审结一起关于第四方支付的案件。据了解， 2019年至2020年间，被告人人王某在北京市朝阳区等地，伙同他人以第三方支付平台为接口，搭建支付结算平台，不合法为赌博网站等客户给资金结算服务。

被吊销执照仍能收款

不法分子利用第三方支付平台为赌博活动巨大开方便之门， 即使相关公司已被吊销营业执照，其申请的细小程序支付接口仍可正常用。

怎么堵住第四方通道的漏洞？

针对当前第四方支付平台被不合法利用的漏洞， 专家觉得能，要完善行业规范，加有力支付系统平安设计，并加有力对可疑交容易的监测。

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