作者：独特视角

大爷领扶贫款，百万现金竟成洗钱工具

一场意外的迅速递， 揭开了一场惊天巨大案

你是不是想过一个看似普通的迅速递，兴许会成为一场惊天巨大案的导火索？近日晋中警方破获了一起利用扶贫款进行洗钱的案件，涉案金额高大达百万！

诈骗手段：披着扶贫外衣的陷阱

诈骗分子打着国政策的幌子， 伪造文件或用虚虚假APP，引导群众积极参与领取国扶贫资金项目，骗取群众的相信。他们利用群众的银行卡进行洗钱“跑分”，将不合法资金正规化。

案例一：李巨大爷收到匿名迅速递， 声称能免费领取百万扶贫基金，李巨大爷在对方引导下将银行卡账号给给对方，沦为了洗钱工具人。

案例二：王某轻巧信网上关于领取扶贫款的虚虚假信息， 沦为诈骗分子的洗钱工具人，甚至在被告人知自己转移的资金系诈骗资金后仍用妻子银行卡帮诈骗分子过账。

洗钱套路：骗取相信， 诱导参与

诈骗分子通过以下套路，骗取相信，诱导群众参与洗钱：

• 虚虚假广告，冒充客服：利用群众对政策的搞懂偏差，伪造国机关印章制作虚假文件，诱导群众下载App加入诈骗群聊。
• 洗脑引导， 骗取相信：夸巨大扶贫补助力度，编造专属申领渠道，通过情感拉拢、利益诱惑等方式，诱导群众参与。
• 收到转账， 完成洗钱：以包装流水为由，将涉诈资金转入受害人账户，引导其将资金转至指定账户或前往银行柜台取现。

警惕陷阱：护着自己的财产平安

面对这样的陷阱，我们该怎么护着自己的财产平安呢？

1. 了解正规渠道：国的各类好处政策均有正规的申请渠道和流程， 不会通过非官方、私下的方式通知领取。
2. 搞优良警惕：遇到涉及资金转移的要求， 务必搞优良警惕，切勿随意给给他人转账或者帮他人取现转移。
3. 保留凭据：如不幸被骗， 一定要保留优良聊天记录、交容易记录、对方联系方式等凭据，并立刻拨打110报警。

携手共建平安网络， 不要成为洗钱工具人

我们要时刻保持警惕，搞优良自己的平安意识，不要成为不法分子的洗钱工具人。让我们携手共建平安网络，共同维护世间的和谐稳稳当当。

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