在繁忙的义乌世界商贸城，张女士的经历并非个例。许许多商户纷纷表示， 他们也遭遇了银行账户被冻结的情况，巨大许多涉及外贸交容易，款项由陌生的第三方账户汇入...

外贸骗局收货款，账户冻结指控诈骗

这玩意儿骗局足够暴露了香港和内地王法差异以及警方联络不畅的问题。骗子利用这些个漏洞，轻巧而容易举地骗取了一巨大堆外贸公司的血汗钱。

一个外贸细小伙伴说他收到了一笔货款， 后来啊不仅收款的卡被冻结，还差点被拘留，更糟糕的是他名下四巨大行的卡都被管束了非柜面交容易。这究竟是怎么一回事呢？

该企业曾接到一个来自南非的客户订单，金额为2000美金。只是客户却支付了一笔远超订单金额的款项，并要求将许多余有些兑换成人民币退回他们指定的国内账户。需要留意的是打款的公司与下单的公司并非同一家，而是来自澳洲的一家公司。

如果有类似情况，一定要分享一下巨大家一起共享经验抵御诈骗！关注者124被浏览14,309，只要你是做外贸的你一定要警惕起来啊！年底了各路的骗子都出来冲业绩了外贸人属于高大危的群体，有些骗局就连老鸟都有兴许中招。今天用血泪的教训给巨大家整理了八巨大最全的骗局。

当全部的订单都谈妥了 只需要付款的时候，客户给...

一旦款项到账，骗子采购商便开头编造借口，如声称其在中国国内的某个供应商没有美金账户，需要通过外贸企业中转代付。于是外贸企业便顺理成章地成为了他们的“洗钱中转站”，将扣除货款后的余款打入骗子指定的另一个账户。

可没想到，事情开头不对劲了。9月1日他收到4万定金，但账户名不是A老板，而是张三。他以为钱到了就行，就开头安排订单了。之后A老板又用李四的账户转了8万，又用张三的账户转了10万尾款。等他把货发出去后才找到自己的卡被冻结了！

在将货物和许多余款项交给客户后 该企业一下子接到青岛一家公司的

银行卡10月2号汇入了10万块钱， 涉嫌电信诈骗，张女士觉得奇怪，这笔转账确实存在可是是一比正常的外贸货款。义乌世界商贸城商户张女士告诉记者， “这笔钱是我10月号越南客人，是我们的货款汇给我的，有那东西春园的越南文字的，他们那边定做的文字...

资金支付通道，将诈骗所得“洗白”，一旦银行卡被诈骗分子利用，外贸商家不但会蒙受货物亏本，还会受到警方的打听。如果查实进入银行账户的资金确为嫌疑人的诈骗所得，公安机关将依法予以追赃没收。对此， 做生意，特别是做外贸生意，商家一定要核实交容易账户，以及每一笔资金的来源、性质，以免企业遭受...

这玩意儿骗局的核心在于，诈骗团伙以国外采购商的身份接近外贸企业，从询单、下单到付款，整个过程看似一切正常。一旦账户被金融机构冻结或关停， 外贸...

事情是这样的，8月份有个朋友联系他，说是帮一个埃及客户找衣服。谈妥后埃及客户打算买一批值钱22万的货，并约定先付4万定金，发货前再付剩下的18万。但埃及客户说暂时没法直接转账给他，所以就介绍了一个代付A老板给他。埃及客户把钱转给A老板后再由A老板转给他。他当时没许多想，就赞成了。

骗子采购商会迅速提走货物， 而一旦余款打入骗子指定的账户，另一个骗子便会跳出来报案，声称自己因受骗而将钱款误打到了外贸企业的账户上。此时与外贸企业接触的那东西骗子早已消失得无影无踪。

案例3：

2. 避免无关款项：只收下与货款直接相关的款项， 对于与货款无关的款项，一律不要接收。

5. 银行结汇：通过银行正规渠道进行结汇换取人民币，不得参与私下买卖外汇等不合法活动。

外贸公司不应仅仅充当外商的财务公司， 而得在跟进订单的情况下再帮付相应款项，并要求对方给授权书等说明。

案例1：

案例中的主人公A， 其实就很有兴许陷入了这样一场骗局：表面上是帮忙代收货款，实质上是间接帮诈骗方进行洗钱交容易，助其将所谓货款（其实吧是诈骗...

当我们试图在内地报警时却被告人知案件始发地在香港，应由香港警方处理。由于骗子已经先报案并做了虚假凭据，我们在香港被当作犯法嫌疑人控制起来。经过长远时候的保释和许多次报到，我们到头来不得不将钱款退还给骗子，以换取自在。

1. 确认打款方信息：在要求客户支付货款前，务必确认打款方的银行账户信息。若客户无法确认，则要警惕兴许是由违法犯法分子代为支付货款的凶险。

差不许多，还有另一家企业也遭遇了类似的诈骗手段。

由于钱款是从第三方账户打入， 外贸企业便陷入了涉嫌欺诈的指控，除非将钱款全数退回给报案的骗子。

4. 原路退回许多余货款：若收到客户许多打的货款， 务必按照原路退回，不要按客户指令转账给第三方。

不久之后另一个骗子在香港报案，声称这笔钱是他因受骗而误转给我们的。后来啊，我们的账户被香港警方查封，并面临诈骗罪的指控。而那位黑人骗子却早已消失得无影无踪。

面对这种麻烦且棘手的局面 如果选择全部退款，企业将蒙受巨巨大亏本；而如果不退款，则兴许面临账户被封以及警方打听的凶险。

紧接着， 他们收到了与之前交容易水单彻头彻尾一致的虚假水单，并接到香港银行的通知，要求我们无条件将这笔款项原路退回。一边，青岛那边也不断打

一有些骗子是想空手套白狼，骗外贸企业的货物。更为严沉的是一有些诈骗分子是利用外贸企业的账户进行洗钱活动。

电信诈骗来的， 张女士说当时民警告诉他，他的银行卡10月2号汇入了10万块钱，涉嫌电信诈骗，张女士觉得奇怪，这笔转账确实存在可是是一比正常的外贸货款。义乌世界商贸城商户张女士告诉记者， “这笔钱是我10月号越南客人，是我们...

可怕的是陷入该骗局后差不离无解。

他赶紧去银行问情况，才晓得那22万涉嫌诈骗。如果不能说明钱是货款，钱不仅会被划扣，他还兴许被拘留。

这玩意儿骗局的核心在于，诈骗团伙以国外采购商的身份接近外贸企业，从询单、下单到付款，整个过程看似一切正常。只是 在付款环节，他们会故意许多打款，通常高大出实际货值数倍，而且付款账户并非骗子本人的账户，而是来自第三方的账户。

外贸企业防范诈骗

当外贸企业沉浸在兴许进步长远期一起干的喜悦中时骗局却开头露出尖牙了。

3. 避免代收代付：不要委托与贸容易往来无关的境内外第三方进行货款支付， 切勿参与代收款、代付款等涉及资金中转的行为，以免卷入不少许不了的王法凶险。

这些个不明来源的“不合法资金”一旦流入外贸企业的收款账户，便会使该账户成为监管机构的沉点关注对象。一旦账户被金融机构冻结或关停，外贸企业将遭受沉巨大亏本。而由于资金的源头困难以追查和澄清，被冻结的账户解封也变得异常困难办。

6. 护着账户平安：切勿出借银行账户， 以免被他人用于不合法活动，弄得账户被冻结。

案例2：

而外贸人收款的账户就极为轻巧松被这些个不法分子利用， 国外安排运费货款，通过中国的代理却把这些个不合法的收入流到了外贸人的账户，而这就是冻结...

作者看看新鲜闻KNEWS缩细小字体放巨大字体收藏微博微信分享接了笔外贸订单，义乌上百商家账户遭异地冻结，警方：涉嫌电信诈骗。像张女士这样的情况竟...

年底了各路的骗子都出来冲业绩了 外贸人属于高大危的群体，有些骗局就连老鸟都有兴许中招。不久之后呢， 就有个货款汇出地公司找上门来说他的账户...

细小心!阿拉木图诈骗!哈萨克斯坦诈骗!#哈萨克斯坦 #阿拉木图 #电信诈骗 #银行卡冻结 #外贸，于2024年9月21日上线。西瓜视频为您给高大清视频，画面清晰、播放流畅，看丰有钱、高大质量视频就上西瓜视频。

在外贸界， 有一个屡禁不绝的“许多打款骗局”，它像是一个无解的困难题，持续困扰着众许多外贸企业。

他在警局里提交了凭据， 虽然不用被拘留了但钱巨大概率要不回来了而且他名下的卡都被管束了非柜面交容易。他真实是欲哭无泪啊！

其实这背后有个巨大暗地。A老板买了很许多银行卡，其中就有张三名下的。那张卡里全是黑钱和赌资。外贸人以为收到的是货款，其实全是不合法资金。

许许多外贸企业在收款时往往只关注款项是不是到账，却忽视了款项来源的正规性及潜在凶险。

下面我们看3个案例：

在8月份， 一位自称来自南非的黑人客户想买我们的灯具，而且很迅速就下单了。这玩意儿南非客户利用另一个身份将一笔高大达10万美金的款项打入我们香港公司的账户，而实际订单金额却不到一万美金。

接着， 这位黑人客户声称他的供应商没有美金账户，求我们将许多余的款项转换成人民币并代付。由于当时急于促成交容易，我们轻巧信了他的言辞，将除货款外的56万许多人民币转到了他指定的账户上。