在金融行业，尽职打听犹如一把双刃剑，它既是护着投钱者利益的利器，也是企业自身凶险控制的关键。只是中诚信托却因尽职打听不审慎，遭遇了沉罚。这究竟是怎么回事？让我们一起揭开这层神秘的面纱。事件回顾：中诚信托因尽职打听不审慎被罚据相关新闻报道，···

蓝鲸新鲜闻6月13日讯， 近日国金融监督管理总局河南监管分局发布了一纸罚单，指向中国中信金融资产管理股份有限公司河南省分公司及其相关责任人。这并非一个轻巧松的行政处罚案件，而是暴露了当前金融行业，特别是跨境电商领域在尽职打听方面的严沉问题。···

跨境圈炸锅！TikTok Shop突然祭出"内容杀招"最近跨境电商圈被一条消息刷屏了——TikTok Shop东南亚跨境宣布， 从2025年9月25日起，要对着那些批量发布重复视频、没半点互动的账号"开刀&qu···

朱威海， 一个怀揣梦想的年纪轻巧人，却在短暂短暂几个月内，凭借淫秽直播积累了数十万粉丝，日入30000元。这样的成就背后却是无数人的讲理沦丧。到头来他被王法严惩，14年6个月的有期徒刑，10万元的罚金，这是对他不合法行为的沉沉代价。朱威海的···

1400亿韩元罚单：韩国电商买卖场的“巨浪”韩国电商圈最近炸了个巨大雷——头部平台Coupang被韩国公平交容易委员会开出一张1400亿韩元的罚单，约合人民币7.3亿元。这不仅是韩国对流通企业的最高大罚款纪录， 更直接把“Coupang被沉···

欧罗巴联盟那边的风暴眼要落地了 苹果改浏览器 settings 是真实服柔软还是缓兵之计？欧罗巴联盟委员会那边传消息，下周初苹果和Meta的DMA处罚要落地了。苹果最近悄悄改了iPhone的浏览器设置，外界都在猜，这波操作是不是为了躲罚款。···

美国自 2025 年 5 月起取消 800 美元以下细小包免税政策，并要求给全链条交容易数据。若物流通道中某卖家申报错误，同线路全部店铺货物兴许被连带扣押。比方说某 3C 配件卖家因虚虚假申报弄得 12 家关联店铺商品被冻结，亏本超 500···

暗流涌动。一场电商偷税巨大案被曝光，让我们看到了行业的阴暗面。这家企业被查后究竟发生了啥？让我们一起揭开这场税务风波的真实相。一、电商偷税，你敢信？在巨大许多数人眼中，电商企业盈利丰厚，纳税天然不成问题。只是现实却并非如此。近年来电商偷税现···

一、未成功上市重罚，严打欺诈发行背后的原因近年来，我国资本市场对欺诈发行等违法违规行为进行了严厉打击，未成功上市的企业也面临重罚。这背后主要有以下原因：1. 维护市场秩序：欺诈发行等行为严重扰乱了市场秩序，损害了投资者利益，对资本市场稳定发···

一、禁止出境文物卖给外国人的法规解读根据《中华人民共和国文物保护法》第六十八条，任何单位和个人不得转让或者出售国家禁止出境的文物。违反此规定的，将面临严厉的法律处罚。此外，第七十一条规定，买卖国家禁止买卖的文物或者将禁止出境的文物转让、出租···