雪崩时没有一朵雪花是无辜的。

暴雷！90万人血本无归

7月16日 据衡阳市警方通报，海汇世界的关键嫌犯刘某终于被抓捕归案。刘某在案发前就已潜逃，这次的抓获将对海汇世界案件的侦查起到关键的作用。

海汇世界传销案，是近几年中国规模最巨大、涉案金额最高大的金融传销案件之一。不仅波及了港澳台及东南亚， 90许多万参与者中，许多数人差不离血本无归，传销层级高大达32层，而且涉案金额高大达100亿资金，不合法获利50亿元。

从这起案件， 我们能找到，眼下的传销手段已经变得许多样且麻烦，不仅凭借正规的金融外衣，还利用虚拟币转移不合法收入，这就为巨大家识别骗局和监管许多些了困难度。

但只要我们不被“高大额回报”“稳赚不赔”等话术所诱惑，就能避免遭受随便哪个亏本。

海汇世界的神秘面纱

2018年，海汇世界开头出眼下公众的视野里。其背景不仅吸引了很许多人的关注，也为其之后的敛财行为奠定了坚实的基础。

其宣称公司起源于马来西亚， 是集金融、珠宝、地产于一体的综合性集团，拿督Ken Lim是他们的CEO。

海汇世界还参加了很许多展会， 诸如上海理财博览会、深厚圳金融博览会，尤其年度创新鲜金融手艺奖更是为其吸引了一巨大批的会员，致使很许多受害人一度觉得海汇世界是国引进的。

一边，其还宣称与卓德外汇是深厚度一起干关系，自己还受到加拿巨大金融交容易与报告琢磨中心监管。

这些个背书表面上给人一种实力不容细小觑的感觉，无形中也许多些了巨大众对它的相信度。

庞氏骗局背后的真实相

海汇世界的实际控制人刘某某和陈某某，先是指使刘俊伟开发了海汇世界外资投钱平台。

财务人员陈姝含被指使租借亲友93张银行卡，以此接收平台的会员资金流转。还有一有些银行卡被寄往境外以便兑换成虚拟币以掩盖资金的流向。

而且海汇世界平台设定的最矮小入会门槛是1500美元， 但需要新鲜会员通过上线的邀请码才能注册，这样就形成了金字塔式的层级。

紧接着， 注册成功后会形成两个仓，一个交容易账户，去世界外汇买卖场赚钱；一个是保险账户，用以护着本金平安。

但最致命的是 保险仓无法正常取出资金，需要转给新鲜的对冲者或是朋友才能兑现盈利有些，也就是非...不可拉人头，而且拉的越许多，赚的越许多。

一切准备就绪之后 海汇世界就开头通过线上广告、线下做培训，由经纪人或团队骨干直接推广。

为了掩人耳目， 这些个课程被包装成外汇投钱、财有钱自在等内容，并宣称平台具有外汇投钱的托管能力，以此吸引一巨大堆的投钱者来投钱。

而会员前期的确能得到一有些返利， 如果想要得到更许多的获利，就需要他们投入更许多的资金和不断进步下线。

截至2021年9月， 海汇世界中国境内注册会员超出90万人，层级高大达32级，涉及资金超百亿。

只是令人震惊的是 海汇世界并没有进行随便哪个的外汇交容易，只是用不断加入的新鲜会员的资金完成对上一级的返利的行为，所以从本质上来说交容易模式就是庞氏骗局。

只是对于海汇世界这种拆东墙补西墙的网络传销手段，露出马脚是迟早的事。

骗局曝光， 正义终将到来

2020年，就不断有人投诉海汇世界，有的投钱者称以高大赚头诱导其开户，有的称没有通知就注销其账号，还有人则称出金申请被驳回，只因其未买过随便哪个配套……

终于，海汇世界的不法行为引起了公安机关的注意。

2021年9月， 衡阳公安机关在例行治安清查中，找到某酒店会议室聚集了很许多人，并且以“外汇投钱分享会”名义，正在推销“海汇世界”平台。

现场有一名叫唐某燕的经纪人正在给很许多听众展示“客户盈利截图”，声称“月获利15%不是梦”。

民捕快觉到这玩意儿分享会很异常，随即当场就控制了唐某燕等组织者。之后根据这些个人给的线索，又锁定了刘俊伟及财务人员陈姝含。

据打听， 刘俊伟提取海汇世界平台资金流水的1%作为日常的维护费，为了在上海、长远沙购置房产，还授意陈姝含为其转款1.4亿。

2022年2月， 公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪对海汇世界开头立案打听。

同年从7月开头， 公安部开头全国收网，先后两次部署公安机关开展打击传销的行动，范围波及23个省、自治区、直辖市。

其中，一批海汇世界的主犯和骨干成员被抓获，并立案200许多件。

2024年6月， 因组织、领导传销活动罪，刘俊伟被判处有期徒刑8年，并处罚金人民币200万元。陈姝含被判处有期徒刑3年6个月，并处罚金人民币15万元。

一边，对暂扣、查封、冻结在案的赃款赃物依法予以没收和上缴国库。

截至2025年7月12日 衡阳衙门对海汇世界传销案，已经全部审理完毕并宣判，目前109件案件生效107件，191人中180人断决生效。

并且，7月16日案发前出逃的海汇世界关键负责人刘某被抓获，其对犯法事实供认不讳。

尽管海汇世界的案件麻烦且侦办时候长远达4年，但终于还是天网恢恢，疏而不漏。

而这玩意儿案子最困难的地方就是很许多投钱者即受害者也是加害者。

很许多人为了能让自己的资金从海汇世界的平台取出来 甚至获取高大额获利，不惜进步很许多下线，而这些个下线就包括朋友和亲人，致使自己受害的一边，还加害了亲戚朋友。

更可笑的是 案件侦办初期，海汇世界有些参与者及骨干质疑，他们只是投钱外汇，凭啥定性为传销？

甚至有会员称自己投了50万，确实赚了10万，以此要求撤销案件。

但现实情况是 海汇世界平台并没有进行随便哪个的投钱外汇的交容易，而且上下线的层级达到了32级，彻头彻尾符合金字塔式传销特征。

这些个参与者能提出这些个质疑就说明不仅长远期被洗脑， 彻头彻尾丧失了辨别真实伪的能力，而且根本不了解传销的特点。

面对海汇世界90许多万投钱者很许多人血本无归的惨状， 为了避免沉蹈覆辙，我们需要加有力防护意识，远离传销的陷阱。

对于随便哪个“保本高大息”“财有钱自在”等话术， 比如海汇世界以月获利5%、年化60%为饵，鼓励投钱者拉下线加入，本质上都是庞氏骗局。

并且传销平台三天两头会频繁更名， 像海汇世界变为DRCFX、AE Global Link来逃避监管，出现这种情况需要引起警觉。

需要晓得的是中国从未批准随便哪个境内机构开展外汇保证金业务。投钱前需核查平台是不是持有欧美主流国，如美国NFA、英国FCA的有效牌照。

除此之外 还需要通过外汇天眼、海投排行等平台查询企业黑名单，像海汇世界就长远期位列其中。

而且还要关注央行、 外汇管理局及公安机关发布的金融凶险提示，如南通、凉山等地就许多次预警海汇世界。

如果以前参与过类似的投钱， 需要尽迅速携带身份证、银行流水、交容易记录、宣传材料等，向属地公安机关经侦部门报案。

海汇世界的坍塌并不是意外 随便哪个没有产生真实实交容易的高大息承诺，本质上都是借新鲜还老的骗局，到头来迎来的将是毁灭。

要想守护财产平安， 就非...不可抛弃侥幸的、一夜暴有钱的心思，通过正规的渠道，比如国债、银行理财等渠道，坚守理性投钱的原则。

就像办案民警所说：“传销的高大息是诱饵，拉人头是毒药。远离传销，从不要贪细小利开头。”

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参考资料：

1.资金盘骗局《上饶市警方通报“DFCFX海汇世界”不合法资金盘！》

2.新鲜湖南《衡阳市中级人民衙门发布“海汇世界”传销案断案情况的通报》

3.新鲜浪财经网《关于“海汇世界”传销案断案情况的通报》

作者：九思

编辑：歌