电诈团伙的新鲜动向：虚拟货币成洗钱工具

近年来 因为互联网的普及和虚拟货币的兴起，电诈团伙开头将目光投向了虚拟货币买卖场。他们利用虚拟货币的匿名性和跨境特性，将诈骗所得资金进行洗钱，使得追踪和打击变得更加困难办。

电诈借虚拟货币洗钱，幕后黑手究竟是谁

“跑分”洗钱：虚拟货币背后的黑手

犯法分子为了隐藏身份，常常用名为“跑分”的洗钱手段。他们通过互联网平台发布兼职信息，招募世间人员参与虚拟货币交容易。这些个兼职者通过买卖虚拟货币，将诈骗所得的资金转移到自己的钱包地址，到头来由犯法团伙提取现金。

案例一：谢亮亮的故事

谢亮亮在中介的包装与帮下成功从银行贷出了高大达3900许多万的款项。只是他实际拿到手的只有600万左右，其余的钱被中介和其他相关人员瓜分。贷款到期后由于他无力偿还这笔巨额债务，弄得逾期并被银行列为失信人员。

这些个行为已触犯王法，当事人将面临严沉的王法后果，包括但不限于刑事处罚和高大额的罚款。

虚拟货币反洗钱现状

虚拟货币的钱包地址都是一串很长远的字符， 交容易双方并不需要晓得字符背后是谁，申请钱包地址也不需要实名登记。这使得虚拟货币成为洗钱犯法的首选工具。

案例二：高大价收U洗钱

“高大价收U”指的是高大价收购虚拟货币中泰达币。电诈分子骗取的资金为了逃避监管，通常会兑换为虚拟币汇到境外。目前巨大的虚拟币交容易平台已经能依据金融穿透对用赃款买的虚拟币作标记且冻结账户，所以电诈分子急需把脏币再兑换成主流货币。该类视频通常会提出OTC交容易，从而洗白涉案赃款。

警方沉拳出击， 打击虚拟货币洗钱犯法

在国务院打击治理电信网络新鲜型违法犯法干活部际联席会议办公室的统一指挥下全国“断卡”行动开展第五轮集中收网，北京、河北、山西、辽宁等23个省区市公安机关同步开展收网行动，对利用虚拟货币为电信网络诈骗活动给转账洗钱服务的违法犯法团伙实施集中抓捕。

案例三：央视曝光虚拟货币骗局

央视曝光虚拟货币骗局， 34人获刑，3万人被骗4.6亿元。行李箱暗藏140万元，民警破获电诈跑分洗钱案。

防范觉得能

面对虚拟货币洗钱犯法， 我们得搞优良警惕，增有力法治意识和防范意识，不参与随便哪个形式的为电诈团伙转账洗钱的活动。

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